Theo cơ quan chức năng, phần lớn người liên quan vụ án là sinh viên tại Hà Nội và TP HCM.
Nguyễn Anh Tuấn, 20 tuổi, là người đầu tiên bị phát hiện hành vi làm giả thẻ tín dụng, khi đã rút trót lọt hàng trăm triệu đồng qua hệ thống ATM của Ngân hàng Ngoại thương. Theo kết quả xác minh, từ giữa năm 2004, Nguyễn Anh Tuấn và nhóm bạn đã lấy cắp dữ liệu cá nhân của nhiều người nước ngoài mua hàng qua mạng Internet, thanh toán bằng thẻ tín dụng. Họ dùng đầu đọc dữ liệu ghi thông tin trên vào thẻ trắng để làm giả thẻ tín dụng.
500 chiếc thẻ trắng được Nguyễn Minh Công (Hà Nội) cung cấp cho nhóm của Tuấn. Với phi vụ này, Công hưởng lợi 25 triệu đồng. Hai người giúp Tuấn in thẻ, được trả công 100 triệu đồng, đó là Đào Khánh Hiệp và Trịnh Hồ Lam. Ngày 27/12, 3 người trên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ.
Cơ quan điều tra xác định, qua các máy ATM, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn đã rút khoảng 2 tỷ đồng. Trong đó, Tuấn hưởng gần 450 triệu đồng, Nguyễn Đình Cường (TP HCM) rút được hơn 500 triệu đồng và 17.000 USD...
|
Theo Ngân hàng Ngoại thương, thẻ giả do nhóm của Tuấn "sản xuất" xong lại mang các thông tin và số PIN của thẻ thật, vì vậy hoàn toàn tương thích khi thực hiện các giao dịch rút tiền tại máy rút tiền tự động. Ngân hàng này cho biết, các nhà băng trong nước không bị thiệt hại trong vụ án trên. Thẻ được rút tại các ATM ở Việt Nam, do một số ngân hàng chấp nhận thanh toán. Nhưng theo quy định, mọi rủi ro tài chính từ các giao dịch kể trên sẽ được chuyển về cho các ngân hàng phát hành thẻ ở nước ngoài. |
và quét mã QR
Bình luận (0)