Trốn thuế hơn 15 tỉ đồng, một giám đốc bị truy tố

Ngày 10–12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ Công an TPHCM đã kết thúc điều tra bổ sung và chuyển sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Phượng (SN 1961, ngụ P.13, quận Tân Bình), Lê Minh Châu (SN 1966, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (SN 1978, ngụ Đồng Nai) và Huỳnh Thanh Hồ (SN 1975, ngụ P.11, Q.5 - TPHCM) về hành vi tàng trữ lưu hành giấy tờ có giá giả, mua bán tài liệu cơ quan Nhà nước. Riêng Nguyễn Thị Phượng còn bị đề nghị truy tố về tội trốn thuế. Cả 4 đối tượng hiện đang tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa.

Nguyễn Thị Phượng là giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Thanh Thanh Tâm tại P.13, Q. Tân Bình. Trong năm 2004, Nguyễn Thị Phượng đã dùng pháp nhân của 2 công ty này lập thủ tục làm đại lý tiêu thụ thẻ cào điện thoại Vinacard với 34 đơn vị bưu chính viễn thông.

Theo quy định, Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty Cổ phần Thanh Thanh Tâm phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí hợp lý. Mặt khác, ngành bưu chính viễn thông cũng cho doanh nghiệp được hưởng tiền hoa hồng, tiền khuyến mãi hay tiền thưởng nhưng với điều kiện, công ty của Phượng phải xuất đầy đủ hóa đơn chứng từ...

Do Phượng thiết lập một mạng lưới đại lý thứ cấp để tiêu thụ thẻ cào, nhưng lại muốn chiếm hưởng tiền khuyến mãi và tiền thưởng của đại lý, nên Phượng đã liên hệ với Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn, Nguyễn Thành Khởi, Hùynh Thanh Hồ, Lê Minh Châu và một số đối tượng khác để mua hóa đơn GTGT lập hồ sơ bán khống thẻ Vinacard, lập hóa đơn xuất khống tiền hoa hồng, tiền khuyến mãi. Phượng lấy pháp nhân của 21 công ty TNHH đã bỏ trốn lập khống thủ tục mua bán để nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng.

Đơn cử, vào cuối năm 2004, Bưu điện Long An đồng ý bán cho công ty TNHH Thanh Tâm lô thẻ cào trị giá 135 tỉ đồng và đơn vị này đã chi tiền hoa hồng 6%, khuyến mãi 5%, cùng hơn 2 tỉ đồng tiền khuyến mãi và tiền thưởng.

Tổng cộng, không mua bán hàng hóa với 21 công ty TNHH nhưng Phượng đã mua và xuất khống 144 hóa đơn GTGT từ các công ty TNHH để chiếm hưởng hàng tỉ đồng tiền khuyến mãi và tiền thưởng của đại lý. Theo tính toán của cơ quan điều tra, cả 2 công ty của Phượng đã trốn thuế hơn 15 tỉ đồng.