FBI tìm thấy "siêu lừa" Stanford

Dòng người rút tiền vẫn tiếp tục đổ về các ngân hàng địa phương do Stanford sở hữu (Ảnh AP).

Sir Allen, người đã biến mất từ hôm thứ ba khi ông bị SEC cáo buộc gian lận đầu tư 8 tỉ USD được cho là đang ở khu vực Richmond.

SEC đã đệ đơn kiện lên toà án dân sự và mô tả đây là trường hợp “lừa đảo gây chấn động”. Stanford không bị bắt giam, cũng chưa bị buộc tội.

Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, họ đang tiến hành cuộc điều tra riêng. Phát ngôn viên FBI Richard Kolko cho hay, các mật vụ liên bang hành động theo đề đạt của the SEC, đã gửi các giấy tờ cho Sir Allen tại Fredericksburg, Virginia.

Ông bầu cricket Texas này bị cho rằng đã “dụ dỗ” các nhà đầu tư với khoản lãi cao không thực tế, vô căn cứ từ chứng chỉ tiền gửi cũng như nhiều hoạt động đầu tư khác.

SEC cần gửi các giấy tờ liên quan tới luật pháp để đảm bảo rằng Stanford sẽ trở lại với hộ chiếu của mình và nhận thức rõ tiến trình chống lại ông.

Nhấn mạnh Sir Allen không bị bắt giữ, ông Kolko nói rằng, mật vụ FBI từ văn phòng cục ở Richmond, Virginia đã “định vị và nhận diện Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Stanford Allen Stanford ở Fredericksburg, Virginia”.

Giấy tờ được gửi tới vị tỉ phú vào lúc 1 giờ 45 sáng nay (giờ Việt Nam) khi Sir Allen ngồi trong một chiếc xe hơi. Theo Ben Barnes, một người vận động cho Sir Allen thì, ông này đã “rất thất vọng”, và muốn chấm dứt sự lùng sục của liên bang bằng cách trực tiếp tiếp cận với các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ.

Cha của Sir Allen, James Stanford, 81 tuổi ở Mexia, Texas, nói rằng, ông hy vọng các cáo buộc chống lại con ông là không đúng. "Tôi thực sự ngạc nhiên nếu đó là sự thực, và thất vọng, đau đớn”. Khi được hỏi ông dành lời khuyên nào cho con trai, ông nói: “Hãy làm việc đúng đắn”.

Trước đó, Peru và Venezuela là những nước mới nhất can thiệp vào các ngân hàng địa phương do tập đoàn Stanford kiểm soát.

Uỷ ban chứng khoán Peru đã ngừng các hoạt động địa phương của Tập đoàn Tài chính Stanford trong 30 ngày, còn Venezuela tuyên bố sẽ nắm quyền kiểm soát Stanford Bank Venezuela.

Panama, Ecuador và Antigua cũng ra tay hành động sau khi có cáo buộc chống lại Sir Allen.