Mỹ mở rộng điều tra Ngân hàng UBS

Bộ Tư pháp Mỹ đang tăng sức ép đòi Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cung cấp danh tính của hàng chục ngàn người Mỹ bị nghi gian lận thuế. Trong một đơn kiện dân sự nộp tại thành phố Miami hôm 19-2, Chính phủ Mỹ muốn ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ này cung cấp thông tin của khoảng 52.000 khách hàng Mỹ bị nghi che giấu số tài sản có tổng giá trị lên đến 14,8 tỉ USD và vi phạm luật thuế. Trong một tuyên bố về vụ kiện, quyền trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John DiCicco nói: “Trong thời buổi hàng triệu người Mỹ mất việc làm, nhà cửa và sự chăm sóc sức khỏe, thật thất vọng khi hơn 50.000 người thuộc số những người giàu nhất lại tìm cách trốn tránh nghĩa vụ dân sự và pháp lý về nộp thuế”.

Tòa nhà Ngân hàng UBS ở New York (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Theo báo Financial Times (Anh), đơn kiện cáo buộc Ngân hàng UBS tham gia các hoạt động giao dịch chứng khoán xuyên biên giới tại Mỹ dù biết rằng điều này vi phạm Luật Chứng khoán và giúp hàng trăm người nộp thuế Mỹ lập công ty giả ở nước ngoài để dễ dàng trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Đáp lại, UBS đã từ chối yêu cầu nói trên của Chính phủ Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, vụ kiện dân sự hôm 19-2  chứng tỏ Washington đang mở rộng cuộc điều tra UBS và muốn ngân hàng này cung cấp thêm nhiều cái tên Mỹ hơn so với thỏa thuận mà hai bên đạt được một ngày trước đó. Theo thỏa thuận hôm 18-2, UBS đồng ý nộp phạt 780 triệu USD và công bố danh tính của 250 khách hàng Mỹ bị buộc tội gian lận thuế để dàn xếp những cáo buộc hình sự của Chính phủ Mỹ rằng ngân hàng này đã giúp hàng ngàn khách hàng Mỹ dùng tài khoản Thụy Sĩ để trốn thuế Mỹ. 

Thỏa thuận nói trên đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của ngành công nghiệp ngân hàng Thụy Sĩ vốn nổi tiếng bởi việc giữ bí mật tài khoản khách hàng. Giới truyền thông Thụy Sĩ gọi thỏa thuận nói trên là một sự đầu hàng, trong lúc các chuyên gia nhận định nó sẽ làm suy yếu những quy định về giữ bí mật của ngành ngân hàng nước này. Tổng thống kiêm Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Hans-Rudolf Merz đã tìm cách xoa dịu những lo lắng nói trên khi khẳng định: “Tính bí mật của hệ thống ngân hàng nước này vẫn còn nguyên”. Ông nói thêm rằng việc giữ bí mật tài khoản tại ngân hàng không nhằm bảo vệ hành vi gian lận thuế và có thể không áp dụng trong trường hợp khách hàng bị nghi ngờ phạm tội ở Thụy Sĩ cũng như ở nước ngoài.