Ấn Độ đau đầu vì “tiền bẩn”

Ông Amar Pratap Singh, Giám đốc Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ, hôm 13-2 cho biết như trên.

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình toàn cầu đầu tiên của Interpol về chống tham nhũng và thu hồi tài sản ở New Delhi, ông Singh cho biết Ấn Độ đang chịu thiệt hại bởi dòng tiền bất hợp pháp chảy khỏi nước này đến những “thiên đường lậu thuế”, như Mauritius, Thụy Sĩ, Lichtenstein, quần đảo British Virgin… Theo ông Singh, người Ấn Độ được cho là chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số những người nước ngoài có gửi tiền vào các ngân hàng Thụy Sĩ.

Trước đó, nhóm Global Financial Integrity, trụ sở tại Mỹ, vào tháng 10-2011, cho biết số tiền có nguồn gốc phi pháp được đưa lậu từ Ấn Độ ra nước ngoài từ năm 1948 đến năm 2008 đã lên đến 462 tỉ USD. Vấn đề “tiền bẩn” đang khiến Chính phủ Ấn Độ đau đầu bởi sức ép ngày càng tăng từ các nhà hoạt động chống tham nhũng và chính khách đối lập về việc thu hồi khoản tiền khổng lồ này. Dù vậy, ông Singh cho biết đây không chỉ là vấn đề của riêng New Delhi. Dẫn số liệu một báo cáo của Ngân hàng Thế giới, ông Singh cho biết dòng tiền từ các hoạt động tội phạm, trong đó có tham nhũng và trốn thuế, chảy qua biên giới các nước đạt mức 1.500 tỉ USD mỗi năm. Dù vậy, chỉ có 5 tỉ USD trong số này được chính phủ các nước lấy lại được trong 15 năm qua.