Trước khi chuyển về công tác tại chi nhánh ngân hàng Kiên Long, ông Duy đã có thời gian dài công tác tại Quỹ Tín dụng nhân dân Vĩnh Mỹ (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình).
Nghi can thứ 2 cùng bị tạm giữ với ông Duy là Phan Văn Hiếu, bạn cùng xóm với ông. Trước đây, Hiếu là thợ hồ, khoảng 1 năm nay bỏ nghề và quay sang làm tay em chuyên đi thu tiền góp cho Duy.