Theo TTXVN, từ tháng 8-2007 đến tháng 10-2007, Nguyễn Thanh Hường đã lợi dụng tín nhiệm, lòng tin của nhiều cá nhân để đề nghị được vay tiền với lãi suất cao. Tuy nhiên, Hường chủ yếu dùng tiền vay được của người sau để trả cho người trước. Tổng số tiền mà Hường đã vay đến thời điểm này là trên 37,2 tỉ đồng.