Một cán bộ y tế là chủ mưu?

Những chiêu lừa có bảo lãnh

Đầu năm 2006, trên đường đưa con vào nhà trẻ, Phạm Thị Bảo Châu, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, làm quen với bà Nguyễn Thị Thu Hà, ngụ tại phường 3, TP Mỹ Tho. Sau đó ít ngày, Châu hỏi mượn bà Hà 500.000 đồng để tiêu xài.

Biết rõ bà Hà sống bằng nghề cho vay, ngày 26-6-2006, Châu dẫn mẹ là bà Nguyễn Thị Kim Lang và cha là ông Huỳnh Ngoành đem sổ đỏ ghi tên người được quyền sử dụng đất là Ngô Văn Bé, ngụ xã Nhị Bình (Châu Thành, Tiền Giang) đến nhà thế chấp vay 100 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Châu sẵn sàng ký giấy bảo lãnh để mẹ vay vốn. Chính tờ giấy bảo lãnh này bà Hà mở tủ lấy tiền cho vay mà không cần suy nghĩ.

Cũng trong tháng 6-2006, Châu dẫn Ngô Đắc Phương Trinh đến giới thiệu với bà Hà là cán bộ tín dụng chi nhánh Ngân hàng Phương Nam, có trụ sở trên đường Ngô Quyền, phường 1, TP Mỹ Tho. Cùng đến nhà bà Hà hôm đó còn có bà Võ Thị Hồng (mẹ ruột của Trinh), hỏi vay bà Hà 30 triệu đồng và thế chấp một sổ đỏ ghi tên Lê Thị Mai, ngụ xã Long Hưng (Châu Thành, Tiền Giang). Do Châu và Trinh cùng ký giấy bảo lãnh cho bà Hồng vay nên bà Hà tin và đưa tiền.

Những lần sau đó, Trinh đến nhà bà Hà bảo có một số người cần vốn đáo hạn ngân hàng, đề nghị bà Hà cho vay để cùng hưởng hoa hồng. Bà Hà đưa Trinh nhiều lần tiền, lần cao nhất là 50 triệu đồng vào ngày 16-8-2006. Tổng cộng bà Hà cho Trinh 190 triệu đồng, nhưng không thấy cô hoàn tiền và chia hoa hồng như đã thỏa thuận trước đó.

Ngày 18-9-2006, Châu đưa bà Lương Thị Nghĩa, ngụ đường Học Lạc, phường 3, TP Mỹ Tho, đến vay bà Hà 30 triệu đồng, thế chấp một sổ đỏ mang tên bà Nghĩa. Lần này, Châu cũng viết giấy bảo lãnh để bà Hà làm tin.

Sổ đỏ giả từ tay nhân viên ngân hàng?

Theo thỏa thuận, những người vay vốn phải trả lãi hằng tháng, nhưng những người này chỉ trả cho bà Hà được vài tháng đầu rồi “lặn mất”. Khi bà Hà đến nhà con nợ đòi lại vốn thì họ thách thức đi thưa. Trước khi đi thưa, bà Hà có linh cảm những sổ đỏ mà họ thế chấp không thật nên đến các cơ quan chức năng xin kiểm chứng và “tá hỏa” khi biết chúng được làm giả rất tinh vi.

Không riêng bà Hà, còn nhiều người khác ở Mỹ Tho bị Ngô Đắc Phương Trinh và Phạm Thị Bảo Châu lừa đảo bằng thủ đoạn thế chấp sổ đỏ giả. Trong số này có bà N. T. P, bà N. T.T ở phường 4, Mỹ Tho bị “rút ruột” một khoản tiền không nhỏ.

Khi sự việc đổ bể, bà Hà đến Ngân hàng Phương Nam “la làng”, Trinh phải làm đơn xin nghỉ việc để lẩn tránh.

Những người bị lừa ở Mỹ Tho cho biết, phần lớn sổ đỏ giả mà Trinh và Châu tung ra để lừa người khác xuất xứ từ Ngân hàng Phương Nam.

Trao đổi với chúng tôi chiều 24-10, ông Võ Quốc Định, Phó Giám đốc Ngân hàng Phương Nam tại Mỹ Tho, cho biết Trinh không phải là cán bộ tín dụng, cô ta chỉ là nhân viên phòng máy tính mà thôi.

Trong tháng 3-2007, bà Hà cùng những nạn nhân khác làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phạm Thị Bảo Châu và Ngô Đắc Phương Trinh, nhưng không thấy giải quyết. Bế tắc, bà Hà cùng nhiều người khác đến Công ty Thu hồi nợ Công Minh ở Mỹ Tho nhờ đòi nợ giúp.

Tuy hợp đồng đã ký, tiền tạm ứng đã nộp, nhưng Công ty Công Minh vẫn không đòi được nợ vì những người vay phủ nhận có quan hệ với bà Hà cùng những nạn nhân khác. Đúng lúc đó, một nhóm xã hội đen xuất hiện, hất chân Công ty Công Minh ra khỏi các hợp đồng thu hồi nợ thuế.

Xã hội đen cũng ăn theo

Trong số các băng nhóm xã hội đen ăn theo, nổi lên cái tên Vũ “tình”, người tự xưng có mối quan hệ thân thiết với quan chức ở các cơ quan pháp luật địa phương. Trước hết, Vũ “tình” gây áp lực để Công ty Công Minh hoàn trả các khoản tiền mà bà Hà và nhiều người khác đã tạm ứng cho công ty này. Sau đó, Vũ “tình” đứng ra “xin” họ hết số tiền mà Công ty Công Minh đã hoàn trả.

Ngoài ra, Vũ “tình” đã lấy của bà Hà 8 triệu đồng trong số tiền 18 triệu đồng anh ta đã đòi giúp bà Hà từ một người khác.

Sau khi biết bà Võ Thị Hồng, mẹ của Ngô Đắc Phương Trinh, bị cơ quan điều tra bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, Vũ “ tình” liên tục điện thoại đến bà Hà và nhiều nạn nhân khác đòi “tiền công”, vì anh ta cho rằng đã có công tác động đến một số điều tra viên để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra, vụ án được khởi tố là do đơn tố cáo của những nạn nhân có cơ sở chứ không có tác động bởi bất cứ một ai.