Năm 2003, ông Thống và bà Lộc bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 4-2005, TAND TP mở phiên sơ thẩm xét xử vợ chồng ông Thống. Bà Lộc bị tuyên án 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm kể từ ngày tuyên án. Ông Thống bị giam 1 năm 9 tháng 3 ngày. Bà Lộc kháng án. Ngày 12-5-2006, TAND TP xử phiên phúc thẩm và tuyên hủy bản án sơ thẩm trước đó vì vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nội dung trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, chưa thể hiện rõ các chứng cứ; đồng thời, trả toàn bộ hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại. Đến tháng 11-2007, Cơ quan CSĐT Công an TP đình chỉ điều tra bị can vì không đủ chứng cứ và trả tự do cho vợ chồng ông Thống, bà Lộc.
Ngoài việc tổ chức xin lỗi công khai, trước đó TAND TP cũng thương lượng và ra mức bồi thường về vật chất trong thời gian vợ chồng ông Thống, bà Lộc bị giam là 353 triệu đồng.