Theo đơn phản ánh, từ giai đoạn thành lập các công ty BBG tại miền Trung (giai đoạn 2013-2014), Lê Minh Quang (quê Hải Phòng, đã bị Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt giam hôm 29-5) đã giao Trần Thị Hồng thành lập ra chuỗi hệ thống BBG miền Trung gồm Hội An, Đà Nẵng, Quảng Trị và Huế, vờ kêu gọi đầu tư góp vốn để lừa đảo.
“Qua tiếp xúc với Nguyễn Ngọc Trai, nhân viên tư vấn của Công ty BBG, chúng tôi được giới thiệu công ty đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho lĩnh vực huy động vốn để kinh doanh vàng hợp pháp, tiền gửi của khách hàng hoàn toàn được mua bảo hiểm giống như ngân hàng. Vì vậy, tôi đã rất tin tưởng và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty BBG. Tôi góp 250 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 2,5%/tháng. BBG cam kết trả lợi nhuận vào ngày 27 mỗi tháng, tất toán hợp đồng trả hết vốn vào ngày 28-3-2015. Tuy nhiên, khi đến ngày hết hạn hợp đồng, tôi đến trụ sở công ty thì ông Lê Văn Thư, giám đốc mới của BBG Chi nhánh Đà Nẵng, nói không có tiền, hẹn ngày khác đến” - bà Trần Thị Bích H. (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) kể.
Không chỉ bà H., nhiều người khác cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ông Trần Minh S. (Huế), ông Đặng Công T. (Hội An, Quảng Nam) vì tin lời Lê Minh Quang đã góp vào Công ty BBG hơn 2 tỉ đồng.
“Khi tổ chức hội thảo, ông Quang đưa ra giấy phép hoạt động kinh doanh có tên Công ty CP Vàng và Bất động sản BBG Việt Nam, trong đó có tên một cán bộ cao cấp từng giữ chức vụ tổng giám đốc, chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Agribank Việt Nam. Giấy phép có chức năng nhận gửi giữ ủy thác vàng. Cũng tại cuộc hội thảo này, Quang giới thiệu ông Bradley Gilbert là người đã có kinh nghiệm quản lý quỹ trên 20 năm được mời làm giám đốc quản lý quỹ BBG. Ông Bradley Gilbert cho biết công ty quản lý quỹ quốc tế của ông hoạt động ở Anh, Mỹ, Úc và sẽ mở thêm một chi nhánh tại Đà Nẵng để kết nối hệ thống toàn cầu. Vì vậy, chúng tôi mới tin tưởng đầu tư” - ông Trần Minh S. cho biết.
Cũng theo ông S., công ty đưa ra nhiều chiêu thức, như: nhận gửi giữ vàng với lợi nhuận 1,8%-11,5%/năm (nhận hằng tháng) và 2,2%-13,8%/năm (nhận cuối kỳ), tùy theo kỳ hạn gửi. Với hợp đồng ủy thác vàng, lãi suất là 3%-21,5%/năm, tùy theo kỳ hạn ủy thác.
Cho rằng sở dĩ BBG lừa được khách hàng một phần do cơ quan chức năng không làm hết trách nhiệm ngay từ đầu, bà Nguyễn Cao Thanh Phương Thảo, nạn nhân của BBG, cho biết đã có đơn khởi kiện UBND TP Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cùng một số đơn vị liên quan.
“Nếu các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng làm tốt nhiệm vụ của mình trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ theo luật định, BBG đã không thể có cơ hội hoạt động trái phép và lừa đảo” - bà Thảo nhấn mạnh.
và quét mã QR
Bình luận (0)