4 người Trung Quốc làm giả thẻ tín dụng Vietcombank, Viettinbank

Theo tài liệu điều tra, từ 16-3 đến 26-3-2013 tại TP Hải Phòng xuất hiện một số người Trung Quốc thực hiện nhiều giao dịch có biểu hiện nghi vấn. Những người này sử dụng các thẻ tín dụng giả để thanh toán qua các máy thanh toán tự động của hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) Lê Chân đặt tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hướng Dương.

Trước dấu hiệu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhanh chóng làm rõ thủ đoạn và bắt tạm giam, khởi tố 4 người Lin Li Hua, Xiong Jie, Lin Wel, Lin Jia Jun.

Khám xét nơi ở của 4 người trên tại khách sạn Lạc Long (thuộc phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng), các trinh sát thu được 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ ngân hàng, 5 thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, với thủ đoạn sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó dụng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ, rồi dùng thẻ đó để thanh toán, trong 10 ngày (từ 16 đến 26-3-2013), nhóm người này đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỉ đồng. Trong đó, chúng đã thanh toán thành công và rút tiền khỏi hệ thống 2 ngân hàng trên hơn 3 tỉ 9 trăm triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án.