Bà Hoàng Thị Oanh bất hợp tác

Ngày 31-7, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: “Sau khi bà Hoàng Thị Oanh (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh; trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị bắt khẩn cấp về hành vi trốn thuế, vụ án đã được khởi tố. Vài ngày tới, chúng tôi sẽ khởi tố bị can đối với bà Oanh. Ông Cao Đức Tám (47 tuổi, giám đốc, chồng bà Oanh) cũng sẽ bị khởi tố nhưng có thể cho tại ngoại”.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 30-7, cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan chức năng huyện Diễn Châu bao vây căn nhà 3 tầng của bà Oanh, cũng là trụ sở của Công ty Tám Oanh, để thực hiện lệnh khám xét. Phát hiện sự việc, công ty đã cho 1 ô tô 7 chỗ và 1 xe máy chở tài liệu, sổ sách đi nơi khác nhưng bị các trinh sát ngăn chặn, bắt giữ. Một số tài liệu đã được mang đến xưởng gỗ của công ty ở gần đó để đốt nhưng cũng bị phát hiện và thu giữ phần còn lại.

Bà Hoàng Thị Oanh tại cơ quan công an

“Lúc đầu, chúng tôi dự tính chỉ thực hiện lệnh khám xét thông thường nhưng trước hành vi tiêu hủy chứng cứ và tài liệu, chúng tôi đã quyết định bắt khẩn cấp bà Oanh” - một cán bộ Phòng PC46 cho biết. Tại CQĐT, ông Tám thừa nhận hành vi tẩu tán tài liệu, còn bà Oanh bất hợp tác.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cho biết trước khi thực hiện việc khám xét, Công an tỉnh Nghệ An đã bí mật điều tra, theo dõi mọi hoạt động của công ty này từ 3-4 tháng trước. Số tiền để ngoài sổ sách, nghi vấn chuyển tiền bán hàng vào tài khoản cá nhân, không đăng ký với ngành thuế của Công ty Tám Oanh là 120 tỉ đồng. Số tiền công ty này có dấu hiệu trốn thuế khoảng 20-30 tỉ đồng.

Công ty Tám Oanh hoạt động từ năm 2007, ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ nhập từ Lào về, sau đó chế biến rồi bán trong nước và xuất sang Trung Quốc. Đây là một công ty kinh doanh lâm sản có tiếng ở Nghệ An. Tháng 6-2014, công ty từng bị truy thu 419 triệu đồng tiền thuế sau đợt thanh tra của Chi cục Thuế huyện Diễn Châu.

Theo lãnh đạo Phòng PC46 Công an tỉnh Nghệ An, trong đợt này, cơ quan công an cũng làm rõ hành vi của trốn thuế của hàng chục doanh nghiệp lớn khác trên địa bàn tỉnh.