xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lập doanh nghiệp lừa người bán cá

NGUYỄN HUYNH - PHẠM CÔNG

Bằng cách mua cá tra nguyên liệu nhưng không trả đủ tiền cho người bán, Lê Thanh Hải đã chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng của 20 người

VKSND tỉnh Đồng Tháp vừa ký cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Thanh Hải (SN 1951; ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về 2 hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Đặng Thị Loan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Thanh Hải và Đặng Thị Loan Ảnh: Nguyễn HUYNH
Lê Thanh Hải và Đặng Thị Loan Ảnh: Nguyễn HUYNH

Theo kết luận điều tra, DNTN Thanh Hải, Chi nhánh DNTN Thanh Hải, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải và Chi nhánh Công ty Thanh Hải đều do Lê Thanh Hải trực tiếp thành lập, điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh (mua bán hàng kim khí điện máy, nuôi cá, chế biến bảo quản thủy sản, xuất nhập khẩu thủy sản…) trên cùng một địa chỉ tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành.

Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, Hải thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hải (Công ty Thanh Hải) và ký 7 hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của 4 người dân với tổng số lượng 1.710.236 kg (trị giá trên 25,8 tỉ đồng). Hải đã trả được gần 22,3 tỉ đồng, số còn lại không thanh toán mà chiếm đoạt bằng cách chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải qua Công ty Thanh Hải. Ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hường đứng tên để không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm đoạt 3,68 tỉ đồng của 4 người dân.

Không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhưng Hải vẫn lấy danh nghĩa là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua cá tra với tổng giá trị thành tiền gần 53,4 tỉ đồng. Sau đó, Hải ký hợp đồng bán hết cá cho Công ty Thanh Hải nhưng chỉ trả cho người bán số tiền trên 26,6 tỉ đồng. Với thủ đoạn như vậy, Hải chiếm đoạt của 20 người với tổng số tiền trên 26 tỉ đồng.

Lợi dụng việc Đặng Thị Loan không biết chữ, Lê Thanh Hải đã giao giữ chức vụ giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp nhưng thực tế, bà ta không có phần vốn góp nào mà đều do Hải lập khống. Dưới sự điều hành của Hải, Loan trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá của 5 hộ dân, giúp “sếp” chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.

Hàng chục hộ nuôi cá kêu cứu

Thời gian qua, hàng chục hộ dân nuôi cá tra ở các tỉnh An Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ đã gửi đơn đến các ngành chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Bổn (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hải sản An Phương (trụ sở tại phường 6, quận 3, TP HCM), quỵt tiền mua cá tra hàng chục tỉ đồng (Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin). Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, bắt giam ông Bổn.

Từ cuối tháng 9-2015 đến nay, sau 2 phiên tòa nhưng đều bị hoãn, mới đây, TAND tỉnh Hậu Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Bổn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo