Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án “Trốn thuế” tại Muaban24 Phú Thọ, sáng 31-7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ khám xét khẩn cấp Muaban24 tại trụ sở chính ở lô 4, C8, Mỹ Đình 1, huyện Từ Liêm - Hà Nội về hành vi trốn thuế.
“Đút túi” 29 tỉ đồng
Ngày 1-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nhiều tháng trước khi vụ án được khởi tố, các trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện Muaban24 hoạt động tại TP Việt Trì - Phú Thọ và nhiều địa phương lân cận có dấu hiệu bất thường và lập chuyên án để điều tra.
Sau nhiều tháng thâm nhập, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng vào ngày 31-7 là Trương Đình Tuấn (SN 1975, giáo viên, ở xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc), giám đốc Chi nhánh Muaban24 Việt Trì; Đặng Trung Dũng (SN 1976, giáo viên, ở phường Tiên Cát, TP Việt Trì); Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965, ở phường Tân Dân, TP Việt Trì) phó giám đốc Muaban24.
Hoành hành ở nhiều địa phương
Tối 1-8, lực lượng công an tiếp tục làm việc với Muaban24 tại trụ sở chính ở Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, có 3 cán bộ tại trụ sở “đầu não” đã bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ về hành vi trốn thuế.
Tính đến nay, Muaban24 đã có 30 chi nhánh ở các tỉnh, thành với quy mô ở mỗi địa phương có từ vài ngàn đến hàng chục ngàn gian hàng.
|
Thêm 2 trang mạng lừa Ngày 1-8, Công an thị xã Thuận An - Bình Dương cho hay vẫn đang điều tra vụ người điều hành hai 2 trang điện tử chuyên bán hàng qua mạng có tên: “Goba...” và “Viphdp…” (có chi nhánh văn phòng tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An) lừa đảo nhiều công nhân. Theo xác minh ban đầu, có khoảng 100 công nhân đã bị mất hơn 1 tỉ đồng do tin vào lời “đường mật” của người điều hành 2 trang mạng nói trên. Hiện số người tố cáo chi nhánh trên không ngừng tăng lên.
Theo tố cáo của các nạn nhân, người điều hành của 2 trang mạng trên yêu cầu họ muốn trở thành nhân viên công ty thì phải mua gian hàng trên trang mạng của công ty với giá 2,8 triệu đồng/gian hàng. Nếu giới thiệu được một người mở gian hàng mới, công ty thu 2,8 triệu đồng và trích cho người giới thiệu 600.000 đồng.
Công ty còn hứa nhân viên nào giới thiệu được từ 58 người đến khoảng 500 người mới sẽ được công ty hỗ trợ 50 triệu đồng mua xe, 500 triệu đồng mua nhà… Tin vào đó, mỗi công nhân đã giao nộp từ 2,8 đến hơn 10 triệu đồng, ngoài ra còn lôi kéo người thân nộp cho công ty hàng chục triệu đồng.
Tr.Ly |
và quét mã QR
Bình luận (0)