Sáng 27-5, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB), bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, Phó Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 15 bị cáo khác được áp giải đến tòa từ sớm.
Trong sáng 27-5, HĐXX đã làm phần thủ tục, thẩm vấn nhân thân của tất cả các bị cáo và đọc lại bản án mà TAND TP HCM đã tuyên trước đó. Trong phần thủ tục, HĐXX tiếp tục công bố Vũ "nhôm" mang hai quốc tịch: Việt Nam; Antigua và Barbuda. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 7-6.
Theo bản án sơ thẩm, sau khi phát hiện nhiều sai phạm tại DAB, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra toàn diện ngân hàng này và phát hiện tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỉ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ là 19.414 tỉ đồng. Trong số này, có 7.960 tỉ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.
Kết quả kiểm tra xác định, kho quỹ Hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỉ đồng và 62.154,8 lượng vàng; kho quỹ DAB Sở giao dịch thiếu hụt 416,7 tỉ đồng. Bộ Công an xác định được Trần Phương Bình đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tại DAB, cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số 3.608 tỉ đồng.
Đối với Phan Văn Anh Vũ, do có mối quan hệ với Trần Phương Bình nên ông Bình đã vận động Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB. Do Vũ chỉ có 400 tỉ đồng từ tiền cầm cố đất tại Đà Nẵng nên ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới thu khống của Vũ 200 tỉ đồng.
Sau đó, DAB giải ngân cho Vũ 600 tỉ đồng để Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB. Ông Trần Phương Bình và thuộc cấp đã tạo điều kiện cho Vũ chiếm đoạt 203 tỉ đồng (gồm tiền lãi) từ việc ký khống.
Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền 13,4 triệu USD và 90,5 tỉ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.
Xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình tù chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt chung là chung thân.
Ông Phan Văn Anh Vũ lãnh 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt 8 năm tù trước đó, buộc ông Vũ chấp hành bản án chung là 25 năm tù.
Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc DAB) lãnh 18 năm tù tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù tội "Cố ý làm trái", tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.
Liên quan đến vụ án, 22 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm cho đến 18 năm tù giam.
và quét mã QR
Bình luận (0)