Hoàn thiện quy định về tài sản ảo để chống rửa tiền
Ngày 13-3, tại hội thảo góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo do Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
(NLĐO) – Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.
Vì sao giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?
(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền, quy định đối tượng áp dụng có trách nhiệm báo cáo khi khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.
Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản
Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý
Những vụ rửa tiền gây rúng động ở Việt Nam: Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia (Kỳ cuối)
(NLĐO) - Hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số ngày càng phổ biến trên toàn cầu buộc các quốc gia phải nhanh chóng nghiên cứu quy định kiểm soát.
Phản ứng trước thông tin "Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về rửa tiền"
(NLĐO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc người Việt “dính” hồ sơ Panama
(NLĐO)- Chiều tối nay (11-5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Ngân hàng ở Hồng Kông lo Nga rửa tiền
(NLĐO) – Dòng tiền từ Nga đang chảy vào Hồng Kông khi các nhà đầu tư tìm kiếm “nơi trú ẩn an toàn” trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây do khủng hoảng Ukraine.
và quét mã QR