Gian nan chống chuyển tiền phi pháp

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước Nga sẽ tiến hành một kế hoạch toàn quốc nhằm đối phó tình trạng chuyển tiền từ Nga sang các thiên đường trốn thuế ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh: “Ngăn chặn và trừ khử nạn chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài là một vấn đề nhức nhối không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với cả nền kinh tế toàn cầu. Tình trạng ở Nga hiện nay xấu đến mức nó khiến cho các nhà đầu tư tiềm năng hoảng sợ”.

“Công ty 1 ngày”

Tổ chức Toàn vẹn Tài chính Toàn cầu (GFI) xác nhận kể từ năm 1994, hơn 750 tỉ USD tiền phi pháp đã được chuyển ra - vào nước Nga, tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế ngầm vốn chiếm đến gần một nửa GDP nước này. Giám đốc GFI Raymond Baker khẳng định: “Nga có vấn đề nghiêm trọng với dòng tiền bất hợp pháp”.

Tháng 7 năm nay, cảnh sát Nga đã phát hiện một băng tội phạm ở Moscow gồm hơn 400 người bị tình nghi chuyển số tiền 36 tỉ rúp ra khỏi Nga một cách bất hợp pháp. Theo một thông báo của Bộ Nội vụ Nga, một số ngân hàng thương mại và khoảng 100 công ty Nga cũng như nước ngoài (không được cảnh sát nêu tên) đã được băng này sử dụng để rửa tiền ra nước ngoài thông qua các “công ty 1 ngày” và mua bất động sản ở Cyprus và các nước vùng Baltic. Trong vòng hơn 5 năm hoạt động, các nghi can thu về tổng lợi nhuận khoảng 575 triệu rúp. Cảnh sát đã bắt 7 thủ lĩnh của băng đảng này, trong đó có 1 người đàn ông 42 tuổi được đánh giá là “ông trùm”. Tuy nhiên, cảnh sát đã không xác định được nguồn gốc của số tiền được rửa. Các nghi can sử dụng các “công ty 1 ngày” như một phần hoạt động của mình.

Bọn rửa tiền ở Nga thường xuyên sử dụng các công ty như vậy để che giấu nguồn gốc tiền của họ và làm cho các lực lượng thi hành luật pháp khó có thể theo dõi dấu vết của chúng. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, trong số 3,9 triệu công ty đăng ký ở Nga chỉ có 2 triệu công ty có thật. Phó Thủ tướng Igor Shuvalov nhận định các “công ty 1 ngày” đã cướp đi của chính phủ Nga 1.000 tỉ rúp tiền thu thuế mỗi năm.

Chuyển từ Cyprus sang Luxembourg

Chắc chắn là Điện Kremlin có thể đạt được mục đích trừ khử nạn chuyển tiền ra nước ngoài nếu như họ thực sự muốn. Thế nhưng, hiện tại, có vẻ như mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Trong 2 năm qua, người Nga đã rút 9,7 tỉ USD vốn đầu tư ra khỏi Cyprus và chuyển tài sản của họ đến các “thiên đường” an toàn hơn ở Luxembourg, Ireland, Hà Lan và quần đảo Virgin thuộc Anh. Báo Izvestia đưa tin: Vốn đầu tư của người Nga ở Luxembourg đã tăng lên 7 tỉ USD, ở quần đảo Virgin là 4,7 tỉ USD, ở Ireland là 4,6 tỉ USD, còn ở Hà Lan là 2,8 tỉ USD. Giám đốc đầu tư tại Công ty Đầu tư và Tài chính, ông Michael Koroljuk, giải thích sức hấp dẫn thị trường ở Cyprus sụt giảm là nguyên nhân của hiện tượng này.

Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương Luxembourg, ông Etienne Schneider, nhận định Luxembourg có thể là cánh cửa sổ mới nhìn ra châu Âu của Nga. Tất nhiên, đất nước này có thể còn là thiên đường trốn thuế của các đại gia Nga.