RỬA TIỀN: NỖI ÁM ẢNH TOÀN CẦU (*)

Thủ đoạn của bọn buôn ma túy

Tin mới

08/04/2013 22:43

Các tay buôn ma túy rửa tiền bẩn xuyên biên giới với nhiều thủ đoạn tinh vi

Nhà chức trách liên bang và các bang ở Mỹ đã bắt đầu những cuộc trấn áp nạn rửa tiền quyết liệt nhất trong nhiều thập kỷ, đồng thời tiến hành điều tra một số ngân hàng lớn ở những nước có thể đã giúp các tay buôn ma túy và bọn khủng bố rửa tiền. Các ngân hàng này đã không thể theo dõi được việc chuyển tiền vào và ra tại các chi nhánh của mình.

Rửa tiền qua ngân hàng

Julio Chaparro, 48 tuổi, chủ 3 nhà máy sản xuất quần áo trẻ em ở Colombia, là trường hợp rửa tiền điển hình. Bị bắt ở Colombia năm 2010 và bị dẫn độ sang Mỹ năm 2011, Chaparro đã nhận tội âm mưu rửa tiền và hiện đang chờ bị kết án trong năm 2013 này. Y có thể lãnh án tù giam khoảng 15-18 năm. Đối với nhà chức trách Mỹ, vụ án này không bình thường. Theo các công tố, Chaparro giúp điều hành một đường dây rửa tiền cho bọn buôn ma túy vốn lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo tại Ngân hàng HSBC có trụ sở ở Anh.


Một sơ đồ rửa tiền điển hình. Ảnh: PEOPLE.EXETER.AC.UK

Theo hãng tin Reuters, các nhà điều tra thuộc Cơ quan Thi hành Pháp luật nhập cư và hải quan (ICE) ở New York đánh giá y là “tay chơi chính trong dàn nhạc rửa tiền”. Trong khoảng thời gian từ ngày 6-10-2008 đến 13-4-2009, Chaparro và đồng bọn đã thực hiện các vụ rửa tiền tổng cộng 1,1 triệu USD liên quan đến việc buôn lậu ma túy.
Trong khi đó, luật sư Ephraim Savitt, người Colombia, cho biết Chaparro là người trung gian trong hoạt động này nhưng tranh cãi về phạm vi vai trò của y, đồng thời nói y chỉ là “người lật trang bản nhạc cho vị chỉ huy dàn nhạc”, tức một vai trò hết sức mờ nhạt.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ đường đi mà các tay buôn lậu ma túy sử dụng để chuyển những khoản tiền khổng lồ thu được từ việc bán ma túy qua HSBC và các ngân hàng khác. Thế nhưng, qua tài liệu điều tra đáng tin cậy của văn phòng chưởng lý cùng  hồ sơ tòa án ở New York và California, có thể nhận thấy các nhà điều tra đã lần theo dấu vết của những kẻ hoạt động cùng với Chaparro và phát hiện hệ thống rửa tiền quy mô lớn tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, các băng đảng ma túy bán “hàng” ở Mỹ và chuyển tiền mặt đến Mexico, bọn chúng thường sử dụng những người hướng dẫn các đoàn khách du lịch để buôn lậu qua biên giới. Lúc đó, tiền mặt được gửi vào các tài khoản ngân hàng tại chi nhánh HSBC ở Mexico, nơi không hề nghi ngờ các khoản tiền gửi lớn.
Các công tố viên Mỹ nhấn mạnh Chaparro và đồng bọn đã dùng các tài khoản HSBC tại Mexico để gửi USD tiền mặt và sau đó chuyển tiền bằng điện cho các doanh nghiệp ở Mỹ và nhiều nơi khác. Các khoản tiền này được sử dụng để mua hàng tiêu dùng, xuất khẩu sang Nam Mỹ và được bán lại để thành tiền “sạch”.

Đua ngựa

Hãng tin Fox News xác nhận các giới chức liên bang Mỹ cho biết băng đảng ma túy Los Zetas ở Mexico đã rửa hàng triệu USD thông qua hoạt động đua ngựa. Nhân vật lừng danh trong lĩnh vực này là Miguel Angel Trevino Morales, 43 tuổi, hiện đang chạy trốn. Y là nhân vật số hai của tổ chức Los Zetas và là một trong những tay buôn ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Anh em nhà Trevino đã sắp xếp việc đua ngựa tại buổi bán đấu giá để không làm lộ sự liên quan của Los Zetas. Họ thường trả tiền mặt hoặc sử dụng tên giả nhằm giữ bí mật cho chủ sở hữu và cả tiền của đương sự.

Ngoài ra, theo một bản tin trên báo The Wall Street Journal, một cuộc điều tra về Los Zetas đã xác định rằng băng đảng này rửa tiền thông qua các tài khoản tại Bank of America (BofA). Cụ thể, một tài liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Texas cho biết băng đảng ma túy này đã rót tiền vào hoạt động đua ngựa ở Texas bằng các tài khoản của BofA. Nhận xét về Los Zetas, chính phủ Mỹ từng miêu tả đó là băng đảng hoạt động ở Mexico nguy hiểm, tinh vi và tiên tiến về kỹ thuật.

Theo trang web Bloomberg, trước đây, các băng đảng ma túy Mexico đã từng sử dụng các tài khoản BofA để mua máy bay vận chuyển cocaine. Trong khoảng thời gian 2004 - 2007, ngân hàng này cũng là đích đến của gần 10 triệu USD tiền phi pháp từ một gia đình có ảnh hưởng về chính trị ở Guinea Xích đạo. Bản thân BofA đã thừa nhận những thiếu sót trong quá khứ.
Theo báo The New York Times, năm 2006, các khách hàng Nam Mỹ đã rửa 3 tỉ USD thông qua một trong những chi nhánh của BofA ở Manhattan, New York (Mỹ) nhưng nhà chức trách Mỹ không bắt được quả tang hành vi này. Thêm vào đó, một cuộc điều tra liên bang còn khẳng định mỗi tháng, băng đảng Los Zetas chuyển 1 triệu USD qua các tài khoản ở BofA.

Đánh bạc

Đánh bạc cũng là chiêu thức rửa tiền của bọn buôn bán ma túy. Theo hãng tin Reuters, Liên hiệp châu Âu (EU) đối phó với nạn rửa tiền qua các địa chỉ cá cược trực tuyến bằng cách mở rộng dự luật do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, bao gồm cả hành vi đánh bạc trên mạng. Dự luật này có thể trở thành luật trong vòng 2 năm tới nếu được 27 quốc gia thành viên EU thông qua. EC thừa nhận nếu như nhà chức trách chỉ theo dõi các sòng bạc, các khu vực đánh bạc khác sẽ dễ bị bọn tội phạm lợi dụng.
Được biết, hiện tượng đánh bạc trực tuyến đang trở nên thông dụng và các công ty hoạt động trong lĩnh vực này hưởng lợi cao do nhu cầu gia tăng, đặc biệt là hành vi cá cược căn cứ vào các trận đấu thể thao. Nhằm siết chặt sự kiểm soát, một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực quảng cáo cũng như hạn chế số lượng tiền đánh bạc và tăng thuế đánh vào hành vi cá cược.
NGÔ SINH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất