Rửa tiền qua ngân hàng
Julio Chaparro, 48 tuổi, chủ 3 nhà máy sản xuất quần áo trẻ em ở Colombia, là trường hợp rửa tiền điển hình. Bị bắt ở Colombia năm 2010 và bị dẫn độ sang Mỹ năm 2011, Chaparro đã nhận tội âm mưu rửa tiền và hiện đang chờ bị kết án trong năm 2013 này. Y có thể lãnh án tù giam khoảng 15-18 năm. Đối với nhà chức trách Mỹ, vụ án này không bình thường. Theo các công tố, Chaparro giúp điều hành một đường dây rửa tiền cho bọn buôn ma túy vốn lợi dụng sự kiểm soát lỏng lẻo tại Ngân hàng HSBC có trụ sở ở Anh.
Một sơ đồ rửa tiền điển hình. Ảnh: PEOPLE.EXETER.AC.UK
Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định rõ đường đi mà các tay buôn lậu ma túy sử dụng để chuyển những khoản tiền khổng lồ thu được từ việc bán ma túy qua HSBC và các ngân hàng khác. Thế nhưng, qua tài liệu điều tra đáng tin cậy của văn phòng chưởng lý cùng hồ sơ tòa án ở New York và California, có thể nhận thấy các nhà điều tra đã lần theo dấu vết của những kẻ hoạt động cùng với Chaparro và phát hiện hệ thống rửa tiền quy mô lớn tại một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.
Đua ngựa
Hãng tin Fox News xác nhận các giới chức liên bang Mỹ cho biết băng đảng ma túy Los Zetas ở Mexico đã rửa hàng triệu USD thông qua hoạt động đua ngựa. Nhân vật lừng danh trong lĩnh vực này là Miguel Angel Trevino Morales, 43 tuổi, hiện đang chạy trốn. Y là nhân vật số hai của tổ chức Los Zetas và là một trong những tay buôn ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Anh em nhà Trevino đã sắp xếp việc đua ngựa tại buổi bán đấu giá để không làm lộ sự liên quan của Los Zetas. Họ thường trả tiền mặt hoặc sử dụng tên giả nhằm giữ bí mật cho chủ sở hữu và cả tiền của đương sự.
Ngoài ra, theo một bản tin trên báo The Wall Street Journal, một cuộc điều tra về Los Zetas đã xác định rằng băng đảng này rửa tiền thông qua các tài khoản tại Bank of America (BofA). Cụ thể, một tài liệu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ở Texas cho biết băng đảng ma túy này đã rót tiền vào hoạt động đua ngựa ở Texas bằng các tài khoản của BofA. Nhận xét về Los Zetas, chính phủ Mỹ từng miêu tả đó là băng đảng hoạt động ở Mexico nguy hiểm, tinh vi và tiên tiến về kỹ thuật.
|
Đánh bạc Đánh bạc cũng là chiêu thức rửa tiền của bọn buôn bán ma túy. Theo hãng tin Reuters, Liên hiệp châu Âu (EU) đối phó với nạn rửa tiền qua các địa chỉ cá cược trực tuyến bằng cách mở rộng dự luật do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất, bao gồm cả hành vi đánh bạc trên mạng. Dự luật này có thể trở thành luật trong vòng 2 năm tới nếu được 27 quốc gia thành viên EU thông qua. EC thừa nhận nếu như nhà chức trách chỉ theo dõi các sòng bạc, các khu vực đánh bạc khác sẽ dễ bị bọn tội phạm lợi dụng.
Được biết, hiện tượng đánh bạc trực tuyến đang trở nên thông dụng và các công ty hoạt động trong lĩnh vực này hưởng lợi cao do nhu cầu gia tăng, đặc biệt là hành vi cá cược căn cứ vào các trận đấu thể thao. Nhằm siết chặt sự kiểm soát, một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, đã tăng cường kiểm soát lĩnh vực quảng cáo cũng như hạn chế số lượng tiền đánh bạc và tăng thuế đánh vào hành vi cá cược. |
và quét mã QR
Bình luận (0)