Nguyên chủ tịch quỹ tín dụng phải bồi thường hơn 1.100 tỉ đồng

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Nghĩa phải bồi thường tổng số tiền hơn 1.100 tỉ đồng cho các QTDND nói trên.

Theo cáo trạng, năm 2004, Văn Văn Nghĩa thành lập Doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa. Đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi doanh nghiệp trên thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa, do Nghĩa làm giám đốc. Từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai, Nghĩa thành lập và mua lại các QTDND Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, giữ chức chủ tịch HĐQT 3 QTDND này.

Bị cáo Văn Văn Nghĩa tại phiên xét xử

Từ năm 2012-2017, Nghĩa đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại 3 QTDND với tổng số tiền hơn 1.234 tỉ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm. 

Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên cho khách hàng vay thật hơn 146 tỉ đồng. Số tiền còn lại của 3 quỹ tín dụng hơn 1.088 tỉ đồng. Thông qua đầu tư 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động của Công ty Văn Tiến Nghĩa, Nghĩa trực tiếp làm và chỉ đạo các nhân viên của các QTDND lập hồ sơ cho vay không có khách hàng thật, nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn... để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng từ các QTDND trên. Tổng cộng, Nghĩa đã chiếm đoạt và làm thất thoát tại 3 QTDND Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây với tổng số tiền hơn 1.127 tỉ đồng.