Tăng cường phòng chống tội phạm thẻ ngân hàng

Cụ thể, cần kiểm tra kỹ thông tin và năng lực của đơn vị chấp nhận thẻ, lập hạn mức thanh toán trong ngày phù hợp với độ tin cậy và loại hình kinh doanh của từng đơn vị chấp nhận thẻ. Kiểm tra và giám sát chặt chẽ hoạt động của các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, nếu phát hiện giao dịch đáng ngờ, có dấu hiệu phạm tội cần chủ động phối hợp cơ quan điều tra để xác minh và có biện pháp phòng chống kịp thời.

Khách hàng rút tiền qua hệ thống máy ATM. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đối với Hội thẻ NH, NH Nhà nước yêu cầu xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin cụ thể giữa các NH thành viên và đơn vị chấp nhận thẻ, kể cả tên chủ cửa hàng, doanh nghiệp và những người liên quan đã có hành vi vi phạm trong hoạt động chấp nhận thanh toán thẻ… Ngoài ra, NH Nhà nước chi nhánh các tỉnh, TP cần theo dõi hoạt động an toàn, an ninh của hệ thống ATM/POS trên địa bàn, nắm bắt thông tin về thủ đoạn của tội phạm thẻ.