Tham ô hơn 4 tỷ đồng, 4 cán bộ Khatoco ra tòa

Bị cáo Thủy trước tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, bằng các thủ đoạn tinh vi gian lận sổ sách, chứng từ, cố ý bán rẻ trong tiêu thụ vải của công ty nhằm trục lợi, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1967; trú Nha Trang; nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Tấn Vũ (SN 1967: trú Nha Trang; nguyên nhân viên kế toán), Đoàn Tư Ái (SN 1949; trú Nha Trang; nguyên phó GĐ) và Phạm Thị Yến Hằng (SN 1972; trú Nha Trang; nguyên thủ kho) đã tham ô và làm thất thoát 4.074.791.372 đồng của nhà nước. 

Theo hồ sơ điều tra, Vũ khai: Lần viết hóa đơn đợt đầu (19-3-2004) xuất bán 3,86 tấn vải KSH (dệt kim hoa) cho Công ty Thành Lộc (616, Nguyễn Trãi, TPHCM), Vũ viết “nhầm”thành vải KSM (dệt kim màu) và báo cáo Thủy. Thủy chỉ đạo cứ để vậy và gọi điện báo cho GĐ công ty Thành Lộc (Võ Bá Cừ) biết giá trị chênh lệch. Ông Cừ trả lời đã biết và xin số tài khoản cùng số CMND của Vũ.

2 lần xuất bán sau, Thủy chỉ đạo Vũ viết hoá đơn cố ý “nhầm” như lần đầu. 3 lần bán tổng cộng 14,051 tấn vải, gây thiệt hại  433.516.294 đồng.

Bằng thủ đoạn này, Vũ được công ty Thành Lộc “lại quả” nhiều lần, tổng cộng lên tới 321 triệu đồng. Vũ giữ 1/3 (107 triệu đồng), đưa Thủy 214 triệu đồng. Vũ không biết Thủy có đưa cho ai không. Thủy phủ nhận lời khai của Vũ. Ái không thừa nhận việc bàn bạc chia tiền với Thủy và Vũ.

Bị cáo Vũ trước tòa

Ngày 24-7-2004, Ái duyệt bán vải KSH28-18 cho bà Nguyễn Thị Thiện Mỹ (tức Nguyễn Thị Hòa; trú 137 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang) với giá 60.000đ/kg, thấp hơn giá gốc (giá thị trường là 105.000đ/kg), bỏ ngoài sổ sách 403,1 kg (trong tổng số 1.072 kg). Vũ khai làm theo chỉ đạo của Thủy, không biết bà Mỹ đưa Thủy bao nhiêu, chỉ biết Thủy đưa Vũ 5 triệu đồng.

 Ngày 27-1-2005, Ái duyệt bán vải KSH cho bà Nguyễn Thị Tuấn (hóa đơn đề Nguyễn Thị Thu Hằng – con gái bà Tuấn, ở 130/43 Phạm Văn Hai, Tân Bình, TPHCM) với giá 40.000đ/kg (có VAT), mặc dù biết trong kho gồm nhiều loại vải, vẫn thường bán với giá cao hơn rất nhiều (từ 93.622đ/kg-96.560đ/kg). Thủy và Vũ viết 5 hoá đơn, bán 11.331,1kg, gây thiệt hại 650,8 triệu đồng.

Ái khai, do Thủy tham mưu giá. Sau bán, Thủy gọi Ái đến nhà, đưa Ái 40 triệu đồng, nói là tiền khách hàng “bồi dưỡng” (Ái đã nộp lại 40 triệu đồng cho cơ quan điều tra). Thủy phủ nhận lời Ái khai.

Từ tháng 6-2003 đến 6-2005, Ái và Thủy còn xuất bán 70.422,6m vải chính phẩm cho bà Tuấn, với giá vải tồn kho gây thiệt hại 903,663 triệu đồng.
Tháng 8-2004, phát hiện hụt kho qua kiểm kê. Ngày 1-10-2004, Thủybàn với Ái  hợp thức hoá. Thủy viết tờ trình giảm giá và thanh lý hàng tồn kho, trình trên phê duyệt.

Ngày 31-12-2004, Ái, Thủy, Vũ xuất khống 5 hoá đơn bán hàng, trị giá 44,788 triệu đồng. Ái, Thủy và Hằng (thủ kho) thống nhất Hằng phải trả số tiền này cho Khatoco. Vụ việc vỡ lở, tổng số vải hụt kho có tổng giá trị 128,528 triệu đồng.

Vụ việc vỡ lở năm 2005, gây chấn động dư luận địa phương, vì Khatoco là doanh nghiệp lớn, đơn vị Anh hùng lao động. Vụ án không quá phức tạp, nhưng quá trình điều tra quá lâu, gây hoài nghi trong công luận.

Kết luận điều tra của công an chỉ đề nghị truy  tố hành vi tham ô đối với Vũ; Thuỷ chỉ bị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm và lạm quyền; Ái chỉ bị truy tố hành vi lạm quyền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Hằng chỉ bị truy tố hành vi thiếu trách nhiệm. Điều đó càng gây bức xúc dư luận.