Nâng cao nhận thức phòng chống rửa tiền

(NLĐ) - Cơ quan Phòng chống ma túy - tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) và Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức phòng chống rửa tiền cho một số cơ quan chức năng vào ngày 10-12, tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo tính toán của các chuyên gia UNODC và thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hằng năm, số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD.

Đối với VN, quan trọng nhất là những hậu quả kinh tế bất lợi có thể xảy ra nếu không kiểm soát được các nguồn tiền. Nền kinh tế VN được đánh giá là nơi có các luồng tiền ra vào thuận lợi hơn vì những khe hở về luật pháp là điều kiện để tội phạm rửa tiền nhắm tới.