Hàng ngàn viên kim cương “chui” qua đường không

Hàng ngàn viên kim cương đã được vận chuyển trót lọt vào Việt Nam bằng đường hàng không và bán rộng rãi ra thị trường nội địa. Cửa khẩu Tân Sơn Nhất là nơi Chen Hsin Hsiung (quốc tịch Đài Loan), đối tượng buôn lậu kim cương chọn để thực hiện 50 chuyến hàng, đưa kim cương “chui” qua đường không.

Ngày 1/10 vừa qua, Công an Tp.HCM đã thông báo về vụ án nhập lậu kim cương trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là vụ buôn lậu kim cương có qui mô lớn nhất từ trước đến nay.

Ngay sau khi bắt giữ Chen, lực lượng công an của ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp một loạt cửa hàng và nơi làm việc có liên quan với Chen bao gồm: Cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý Mi Lan tại Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza, phòng số 2510 tháp C của Thuận Kiều Plaza... và thu giữ 2.518 viên kim cương cùng ngoại tệ, tiền Việt Nam và sổ sách liên quan tới việc buôn bán kim cường của Chen.

Theo Trưởng công an quận 5 (CA. Tp.HCM), vào thời điểm cuối năm 2003, những tháng đầu năm 2004, tình hình mua bán đá quý, đặc biệt là mặt hàng kim cương trên địa bàn thành phố và ở quận 5 trở nên khá sôi động. Điều này khiến lực lượng trinh sát không thể bỏ qua. Qua nhiều tháng, thu lượm tin tức, lực lượng trinh sát quận 5 đã dần hé lộ một đường dây vận chuyển kim cương vào thành phố bằng con đường hàng không.

Sau khi xác định, bám sát được đối tượng vận chuyển kim cương nhập lậu là Chen, các trinh sát tiếp tục triển khai kế hoạch làm rõ đường dây giúp sức tiêu thụ, các địa điểm buôn bán kim cương, trong đó chú trọng tới việc làm rõ việc hợp thức hóa kim cương nhập lậu để tiêu thụ trong nội địa. Tại quận 5 (Tp.HCM), các trinh sát cũng phát hiện 10 đối tượng tiếp tay cho Chen từ việc tổ chức giám định, trực tiếp bán và thu tiền đến giúp mở sổ sách, mở quầy bán hàng...

Cũng theo trưởng công an quận 5, do tính chất và địa bàn hoạt động của đối tượng rộng, đến tháng 4/2004, công an quận 5 và lãnh đạo Phòng cảnh sát kinh tế công an Tp.HCM đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh làm rõ âm mưu, thủ đoạn của Chen và đồng bọn. Phó giám đốc công an Tp.HCM Phan Anh Minh là người chỉ đạo trực tiếp chỉ huy.

Qua theo dõi thống kê, đến khi bị bắt tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Chen đã 50 lần nhập cảnh tại cửa khẩu này. Bình quân mỗi tháng Chen ra vào Việt Nam 4 lần và lần nào Chen cũng hành động theo một quy luật nhất định, cách ăn mặc và hành lý đều không hề thay đổi.

Tất cả các lần nhập cảnh Chen đều mang theo khoảng 200 - 500 viên kim cương và không làm thủ tục khai báo hải quan. Về phương thức bán kim cương tại thị trường nội địa, qua lời khai của Chen và xác minh của lực lượng trinh sát, kim cương sau khi đưa vào thành phố, Chen trực tiếp giao cho các đối tượng trong nội địa đưa đến các trung tâm giám định của các công ty vàng bạc, đá quý ở các quận nội thành để làm công tác giám định kích cỡ, chất lượng tùy theo từng viên hoặc lô hàng được đóng thành vỉ (như vỉ thuốc tây).

Với biên bản giám định, Chen và đồng bọn đã hợp thức hóa số hàng và ngang nhiên tiêu thụ ở các quận trong Tp.HCM, thậm chí còn chào hàng ở một số cơ sở phía Bắc.

Để thuận tiện cho việc buôn bán, Chen và đồng bọn đã mướn một góc tại một quầy kinh doanh vàng bạc đá quý ở chợ Thiếc (quận 11) để giao dịch mua bán. Đến đầu năm 2004, chúng thuê thêm một địa điểm tại Trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza do 3 chị em nhà họ Cổ, vốn là người Hoa đứng bán và chen trực tiếp chỉ đạo. Tại thành phố, để tránh sự theo dõi của cơ quan công an, khi nhập cảnh Chen đăng ký tạm trú tại khách sạn Hạnh Long, nhưng thực tế lại luôn thay đổi chỗ ở.

Về việc Chen có thể mang kim cương nhiều lần qua cửa khẩu mà không khai báo hải quan, Trưởng công an quận 5 cho biết, ban chuyên án đã làm việc với Chi cục hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn vị này cho biết, do tính chất đặc thù của kim cương là trong suốt nên máy soi không thể phát hiện được. Mặt khác, kim cương thường có kích thước nhỏ (một chiếc túi bằng bao thuốc lá cũng có thể đựng được vài trăm viên kim cương). Chính vì thế, đơn vị này cũng khó phát hiện kiểm tra, nhất là khi thực hiện chủ trương thông quan nhanh hành khách và hàng hóa ở các cửa khẩu đối với khách nước ngoài.