Ít nhất 25 công ty khắp thế giới sập bẫy

Bernard Madoff tiến hành việc kinh doanh quản lý tiền bạc nhưng không đăng ký, đồng thời chi hơn 400.000 USD để tác động đến chính phủ liên bang

Tòa án Liên bang Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Công ty Đầu tư Chứng khoán Bernard L. Madoff và chuyển vụ việc sang tòa xét xử phá sản. Các nhà điều tra cũng đang tập trung tìm hiểu cách thức Madoff gom góp tiền và vai trò của vợ ông trong quá trình này. Bên cạnh đó, một ủy viên quản trị được chỉ định kiểm tra xem tài sản ở công ty này còn lại gì.

Tiến hành các cuộc điều tra

Các thanh tra của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) đang tìm hiểu xem còn ai khác tham gia vào vụ lừa đảo này nữa và vì sao tên của bà vợ ông ta, Ruth Madoff, đã xuất hiện trên các giấy tờ có liên quan đến các giao dịch. Bà vẫn không bị kết tội vì bất cứ hành vi sai trái nào. Trước đây, dù công ty của ông lớn đến đâu và mạng lưới các khách hàng mở rộng như thế nào, Madoff vẫn nhấn mạnh đó là hoạt động kinh doanh gia đình. Em trai ông ta, hai con trai và một người cháu gái là những nhân vật giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty Bernard L. Madoff.

Theo Bloomberg, trong lúc làm sáng tỏ chiêu thức lừa đảo của Bernard Madoff, các nhà điều tra liên bang đã tìm thấy chứng cứ rằng ông này cũng đã tiến hành kinh doanh quản lý tiền bạc và không đăng ký hoạt động bên cạnh hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư của công ty. Hiện chưa thể xác định được chi tiết về việc kinh doanh thêm này, như: giữ của khách hàng bao nhiêu tiền, ngoài Madoff có còn ai liên quan nữa hay không và ông ta làm cách nào tách bạch nó với hoạt động tư vấn đầu tư có đăng ký.

Hơn 10 thanh tra viên của SEC đang kiểm tra giấy tờ tại công ty của Madoff ở New York sau khi hai con trai ông tố cáo ông đã thú nhận thua lỗ hơn 50 tỉ USD. Con số 50 tỉ USD có thể phản ánh tổng số tiền khách hàng nói họ có trong tài khoản của công ty, chứ không phải là số tiền họ đầu tư ban đầu. Bởi lẽ các khách hàng tin rằng theo thời gian, họ sẽ tích lũy được một số vốn đầu tư và họ đã bị lừa. Trang web Business Day cho biết ít nhất có 25 công ty khắp thế giới đã bị sập bẫy trong vụ này. Họ tiết lộ rằng họ mất tiền vì việc buôn bán hoặc cho vay có liên quan đến công ty của Madoff.

Các thanh tra cũng đang cố công điều tra xem tiền của khách hàng mất đi đâu. Ông Madoff đã nói với các con trai rằng ông còn 300 triệu USD. SEC thừa nhận, Madoff cất giữ rất kỹ các tài liệu về tài chính của công ty và tỏ ra bí ẩn về hoạt động tư vấn đầu tư đối với nhân viên.

Dùng tiền gây ảnh hưởng ở Washington

Sau khi Bernard L. Madoff bị bắt, những người vận động hành lang của ông ta ở Washington đã đua nhau cắt đứt mọi mối quan hệ với con người bị buộc tội lừa đảo 50 tỉ USD này. Chẳng hạn: Công ty chuyên hoạt động ở hành lang nghị viện Dow Lohnes đưa ra tất cả mọi giấy tờ liên quan đến Madoff, hành động này đã kết thúc hợp đồng với Công ty Bernard L. Madoff. Điều đó đã chấm dứt hơn 10 năm Madoff vận động hành lang ở Washington, khi công ty của ông đã chi hơn 400.000 USD để tác động đến chính phủ liên bang.

Norman Lent III, một người vận động hành lang của Madoff, cho biết ông ta có nghe nói về việc khách hàng của mình bị bắt giống như nhiều người khác, đó là qua bản tin của Wall Street Journal. Nhưng khi được hỏi ông có ngạc nhiên không, Lent cho biết: “Chúng tôi phải rất cẩn trọng trong vấn đề này... Tôi sẽ không bình luận”. Ông cũng từ chối cho biết các thanh tra viên của liên bang có đến tiếp xúc với ông hay không. Tuy vậy, ông Lent nói: “Vận động hành lang có liên quan đến một phần hoạt động kinh doanh của ông Madoff”.

Nỗ lực vận động hành lang chỉ là một trong những phương cách Madoff gây ảnh hưởng ở Washington. Em ông, Peter Madoff, là Giám đốc điều hành cao cấp ở công ty của Madoff và có chân trong HĐQT của Hiệp hội Thị trường tài chính và Công nghiệp chứng khoán, một tổ chức vận động hành lang chuyên bảo vệ các công ty dịch vụ tài chính. Madoff cũng từng là thành viên HĐQT tổ chức này. Hai anh em Madoff đã chuyển cho tổ chức này 56.000 USD trong vòng 9 năm qua.

Theo AP, anh em nhà Madoff cũng đã tặng hơn 380.000 USD cho các ứng cử viên chính trị, các đảng phái và các ủy ban hoạt động chính trị kể từ năm 1993. Thượng nghị sĩ Charles Schumer ở bang New York đã nhận 39.000 USD từ gia đình này trong hai cuộc chạy đua giành ghế ở Thượng viện. Ngoài ra, Bernard Madoff còn tặng thêm 100.000 USD cho Ủy ban Vận động tranh cử Thượng viện của Đảng Dân chủ khi ông Schumer nắm quyền lãnh đạo vào năm 2005.

Như vậy, việc vận động hành lang của Madoff ở Washington kéo dài hơn 10 năm trời, bắt đầu từ cha của ông Lent, cựu nghị sĩ Norman Lent Jr. vào giữa thập niên 1990.