Phá một băng maphia lớn chuyên rửa tiền

Ngày 20-6, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 28 đối tượng tình nghi là thành viên của băng maphia Nga đang điều hành một mạng lưới rửa tiền lớn ở Tây Ban Nha. Đây là kết quả của một chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức quốc tế lớn nhất ở châu Âu với sự phối hợp của cảnh sát Đức, Pháp, Bỉ, Mỹ, Nga...

Trong số 28 nghi can nói trên có 22 người bị tình nghi là những kẻ đứng đầu các nhóm ma-phi-a đã thành lập các mạng lưới thương mại, tài chính giả để mua bất động sản. Mục đích của hoạt động này là nhằm "làm sạch" số tiền kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp trong nước, chủ yếu ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Trong cuộc truy quét này, cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí, xe hơi và đồ trang sức đắt tiền, nhiều tác phẩm nghệ thuật được các chuyên gia đánh giá là có giá trị, tịch thu một số tòa nhà và phong tỏa 800 tài khoản ngân hàng, thu giữ trên 230.000 euro bằng séc và tiền mặt.