Vụ lừa đảo 50 tỉ USD đã bị thổi phồng

Chính Bernard Madoff nói với các nhà điều tra là ông ta đã lấy được 50 tỉ USD từ các nhà đầu tư, nhưng thông tin mới đây cho thấy, số tiền ông ta lừa đảo chưa đến 20 tỉ USD

Bernard Madoff

Ông Stephen Harbeck, Chủ tịch Hãng Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán, cho rằng, việc Madoff lừa đảo được 50 tỉ USD khó xảy ra, bởi vì nó bao gồm mức lợi nhuận không có thực mà Madoff nói rằng đã mang lại cho nhà đầu tư trong những năm qua. Ngay cả số tiền 17,1 tỉ USD mà Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) xếp vào nguồn vốn của hãng đầu tư chứng khoán LLC của ông ta cũng không chắc là có thật.

"Tôi nghĩ rằng, Madoff đã lừa đảo 50 tỉ USD là cách nói dễ gây nhầm lẫn, vì trong số tiền đó còn có các mức lợi nhuận không có thực", ông Harbeck nói. Theo ông, nếu nhận định của ông là chính xác, số tiền bị mất trong vụ lừa đảo của Madoff thấp hơn rất nhiều.

Bernard Madoff từng là một doanh nhân danh tiếng tại phố Wall và lập nên hãng đầu tư chứng khoán LLC từ 2 bàn tay trắng. Nhưng cuối năm ngoái, ông này bị bắt sau khi thú nhận với người thân là hoạt động tư vấn đầu tư tài chính của ông ta thực chất chỉ là một trò lừa đảo theo hình thức huy động tiền của người này để trả lãi cho người kia.

Hiện người ta mới tìm lại được 1 tỉ USD từ tài sản của Madoff, trong đó 650 triệu USD là từ tài khoản ngân hàng và các tổ chức tài chính khác; 132,3 triệu USD từ việc bán số chứng khoán do ông này đứng tên, và 161 triệu USD từ số chứng khoán vẫn đang được đầu tư.

Các phóng viên bu kín quanh căn hộ của Benard Madoff
tại New York vào ngày 12-1. Ảnh: AP

Ông Alan E. Weiner, thuộc hãng kiểm toán Holtz Rubenstein Reminick LLP, cho rằng, 50 tỉ USD chỉ là con số do Madoff thêu dệt nên. Ông cho rằng, lượng tiền nhà đầu tư chuyển vào các quỹ của Madoff thua xa con số này.

Cựu chủ tịch SEC Harvey Pitt cũng nhận định số tiền thiệt hại trong vụ lừa đảo thấp hơn 17 tỉ USD, có thể vào khoảng 10 tỉ USD. Nhưng dù vậy, tổng thiệt hại do Madoff gây ra cũng vượt xa các vụ lừa đảo khác.

Vụ lừa đảo liên quan đến một người quản lý quỹ đầu cơ đa quốc gia có tên Arthur Nadel tại bang Florida (Mỹ) gây thiệt hại 350 triệu USD. Trong một vụ khác liên quan đến luật sư tên là Mark Dreier, người ta ước tính con số vào khoảng 400 triệu USD. Còn trong vụ việc gần đây nhất liên quan đến tỉ phú Allen Stanford, tổng thiệt hại là 8 tỉ USD.