Lập 4 công ty “ma” buôn hóa đơn khống lên đến 150 tỉ đồng

(NLĐO) – Từ năm 2010-2015, đôi vợ chồng và con trai lập 4 công ty “ma” để buôn hóa đơn với số tiền lên đến 150 tỉ đồng.

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Ngọc Quý (ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Võ Quốc Phong (con trai ông Quý, ngụ phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cùng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Trong 2 cha con, ông Quý bị bắt tạm giam 3 tháng còn Phong được cho tại ngoại.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Quý

Theo điều tra, ông Quý là Giám đốc Công ty TNHH MTV Trí Phú Qúy còn Phong là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Từ năm 2010-2015, Quý cùng vợ là Trần Thị Anh và con trai đã lập 4 công ty (tất cả cùng có trụ sở tại phường Tam Thuận) nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép để thu lời bất chính. Trong đó, bà Anh được xác định là người cầm đầu đường dây. Bà Anh trước đó cũng đã bị khởi tố bị can nhưng vì lý do sức khỏe nên được cho tại ngoại.

Cả 4 công ty đều không đầu tư cơ sở hạ tầng, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo như giấy phép đăng ký mà chỉ tạo “vỏ bọc” cho việc mua bán hóa đơn khống.

Thủ đoạn của đường dây này là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế nhằm hợp thực hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Tuy nhiên, để thu lợi lớn hơn, các đối tượng chủ yếu in ấn hóa đơn khống sau đó thông qua các “cò” trung gian để bán cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước.

Theo điều tra, tổng số hóa đơn mà các đối tượng bán ra là hơn 5.000 tờ với trị giá khoảng 150 tỉ đồng.