Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Hoa Kỳ hôm 17-2 cho biết Sir Allen đã dựng lên "một kế hoạch lừa đảo đầu tư" dựa trên các lời hứa giả mạo và các cơ sở dữ liệu nguỵ tạo.
Các cáo buộc đã được đưa ra chống lại Sir Allen, cùng ba trong số các công ty của ông và hai giám đốc điều hành của các công ty này.
Với tài sản 2,2 tỉ USD, tạp chí Forbes xếp Sir Allen là người giàu thứ 605 trên thế giới (AP)
Ủy ban SEC cho biết Stanford International Bank, ngân hàng lớn nhất Caribbean được "điều hành bởi một vòng tròn khép kín của gia đình và bạn bè của Stanford", đã bán ra các chứng chỉ ký thác đầu tư trị giá khoảng 8 tỉ USD với những hứa hẹn "không có căn cứ về lãi suất cao".
Theo SEC, vụ lừa đảo này có tính chất nghiêm trọng, có thể gây chấn động giới tài chính và đầu tư trên phạm vi toàn cầu. SEC đã bắt đầu điều tra Tập đoàn Stanford từ năm 2008 và đã đẩy mạnh công việc này sau khi nhà tài phiệt Mỹ Bernad Madoff bị bắt hồi tháng 12-2008 do gian lận đầu tư 50 tỉ USD.
Các nhà đầu tư trong lĩnh vực cricket nước Anh đã rút ra khỏi các cuộc thảo luận tài trợ với Sir Allen. Hội đồng Cricket Anh và xứ Wales (ECB) đã đình chỉ các cuộc đàm phán tài trợ với Sir Allen sau diễn biến các cáo buộc gian lận của ông này.
Một thẩm phán đã đóng băng các tài sản của Sir Allen cùng nhiều bị đơn khác, trong đó có những người thuộc tập đoàn Stanford Group, chi nhánh Ngân hàng Quốc tế Stanford (SIB) tại Antigua và một chi nhánh tư vấn đầu tư khác có tên gọi Stanford Capital Management.
và quét mã QR
Bình luận (0)