Những mẻ cá lớn

Ngay lập tức, vấn đề được đặt ra: 31 người này có quan hệ như thế nào với thế giới tội phạm ở Nga? Ở Tây Ban Nha (TBN), những tên mafia gốc Nga này bị nghi ngờ buôn bán vũ khí và ma túy, buôn lậu thuốc lá, tống tiền, rửa tiền, hối lộ các quan chức và giết người theo đơn đặt hàng. Theo Izvestia, thậm chí có người còn đặt giả thuyết: Dường như tài sản của một kẻ nào đó trong số những người bị bắt giữ này đã được khởi đầu từ những đồng tiền thời Liên Xô và đã được tăng lên gấp bội với sự trợ giúp của những nhân vật rất nổi tiếng sau này.

Đợt 1: Bắt băng rửa tiền

Trong chiến dịch ngày 13-6, hơn 400 nhân viên cảnh sát và an ninh TBN, Mỹ, Thụy Sĩ, Nga và Đức đã tham gia các cuộc bố ráp ở Malaga, Mallorca, Valencia và Madrid. Trong số những kẻ bị bắt giữ có Gennady Petrov và Alexander Malyshev, bị nghi ngờ là đầu sỏ. Malyshev bị bắt cùng với vợ và một người bạn trong một điền trang ở Frigiliana, thuộc tỉnh Malaga. Còn Petrov bị bắt tại nhà riêng nằm ở khu vực Sol de Mallorca trên đảo Mallorca. Phó tướng Yury Salikov và “cựu thư ký” của y, Yulia Smolenko, cũng bị bắt. Ngoài ra còn có Izglov, đã từng bị bắt năm 2005 và được trả tự do trong lúc chờ đợi tòa buộc tội rửa tiền. Y đã lập ra ở TBN một hệ thống rửa tiền mới.

Những kẻ tình nghi bị buộc tội liên kết tội phạm, gian lận thuế, rửa tiền kiếm được từ các phi vụ giết người theo hợp đồng, buôn lậu vũ khí và ma túy. Bọn họ sống xa hoa ở TBN suốt 12 năm nay và sử dụng các công ty ma ở đây để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm ở Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ. Theo St. Petersburg Times và Mundo, cảnh sát cũng đã tịch thu khoảng 200.000 euro, 23 xe hơi sang trọng, một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật và nhiều tài khoản ngân hàng với tổng trị giá 12 triệu euro.

Vladimir Barzukov, một doanh nhân giàu có và là thủ lĩnh nổi tiếng của băng Tambov ở St. Petersburg, đã bị bắt tại nhà từ trước. Y hiện đang bị giam giữ ở Moscow trong lúc các ủy viên công tố điều tra các hoạt động của y. Một thủ lĩnh nổi tiếng khác của băng Tambov là Mikhail Glushchenko bị nghi ngờ vạch kế hoạch và điều khiển vụ mưu sát phó chủ tịch Viện Duma Quốc gia Nga Galina Starovoitova ở St. Petersburg năm 1998. Glushchenko hiện vẫn tự do và được cho là đang sống ở nước ngoài.

Thẩm phán Baltasar, người ra lệnh cuộc tấn công này, đã bắt đầu điều tra các băng nhóm tội phạm có tổ chức vào năm 2006 và đã nhận được thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ và cảnh sát các nước Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, Nga.

Cảnh sát Tây Ban Nha ra quân hai lần trong tháng 6, bắt giữ được 31 tội phạm

Đợt 2: Bắt băng làm tiền giả

Cuối tháng 6 vừa qua, cảnh sát TBN đã tiếp tục tiến hành một loạt cuộc bố ráp ở các làng mạc thuộc tỉnh Valencia và họ đã thông báo về việc bắt giữ 11 thành viên của tổ chức tội phạm Nga- Ukraine. Những người này bị buộc tội buôn bán vũ khí, rửa tiền, làm tiền và giấy tờ giả cũng như đánh cắp xe hơi. Trước khi tiến hành cuộc tấn công và bắt giữ tội phạm, các cơ quan an ninh TBN đã điều tra suốt 6 tháng liền.

Theo Vzglyad, những công dân Nga và Ukraine tham gia băng đảng nêu trên tuân theo một kỷ luật rất nghiêm ngặt. Mỗi người trong số đó đều được chuyên môn hóa để thực hiện những loại tội phạm nhất định. Hơn nữa, cảnh sát TBN còn tự hào vì trong số những kẻ bị họ bắt giam có những tên trùm mafia.

Lần thứ hai trong một tháng, người TBN lại có được một mẻ cá lớn nữa. Các cơ quan an ninh địa phương đã đánh giá như thế về chiến dịch ngăn chặn hoạt động của băng đảng tội phạm Nga- Ukraine ở TBN. Lần này, hơn 60 nhân viên thuộc đơn vị đấu tranh chống tội phạm có tổ chức phối hợp cùng với các chiến sĩ lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Hoàng gia TBN ra quân. 11 kẻ bị bắt này sinh sống ở phía Đông TBN và tham gia hoạt động tội phạm trên toàn lãnh thổ nước này.

Cảnh sát cũng tiến hành lục soát 8 ngôi nhà, 3 văn phòng và một nhà kho thuộc băng đảng này. Họ tịch thu một khẩu súng lục đã nạp đạn, súng hơi, áo chống đạn, còng tay, 2 ô tô loại đắt tiền và hơn 33.000 euro tiền mặt. Trong thời gian khám xét, các nhân viên thuộc lực lượng đấu tranh chống tội phạm còn phát hiện một phòng thí nghiệm để làm giấy tờ và tiền giả, trong đó có trang bị máy tính, máy quét và các thiết bị in ấn. Để che giấu hoạt động bất hợp pháp và hành vi rửa những đồng tiền nhơ bẩn, bọn tội phạm đã tổ chức ra một doanh nghiệp thích hợp.