Ông Stephen Harbeck, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận SIPC (Công ty bảo vệ đầu tư chứng khoán) tham gia quá trình kê biên, các nhà điều tra đã tìm thấy các loại sổ sách khác nhau, trong đó một bên là các cuốn sổ theo dõi lỗ tại bộ phận tư vấn của công ty này, một bên là những cuốn sổ được đưa ra để "lòe bịp" các nhà đầu tư.
Ông Madoff, 70 tuổi, bị bắt ngày 11-12 trong vụ án được Ủy ban hối đoái và chứng khoán Mỹ (SEC) gọi là một trong những vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất lịch sử phố Uôn (Wall Street).
Hàng loạt ngân hàng lớn cả trong và ngoài nước Mỹ, nhiều doanh nghiệp, quỹ từ thiện, thậm chí cả các trường đại học, cùng nhiều cá nhân là những nhân vật có tiếng tăm ở Mỹ đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp có giá trị lên tới 50 tỉ USD này. Trong khi các khách hàng của Madoff đang thống kê mức độ thiệt hại, một quan tòa liên bang đã ra lệnh thanh lý công ty này để lấy tiền đền bù cho họ.
Theo VNA, SIPC do Quốc hội thành lập và hoạt động bằng sự hỗ trợ của ngành chứng khoán, có thể thanh toán đền bù cho mỗi khách hàng tối đa là 500.000 USD đối với các trường hợp được chứng thực đã mất tiền trong vụ lừa đảo, số tiền "không thấm vào đâu" so với thông báo "mất hàng trăm triệu USD" của nhiều nhà đầu tư do sự vỡ nợ của Công ty đầu tư chứng khoán Madoff LLC. Hiện danh sách các khách hàng của Madoff vẫn chưa chốt lại trong khi SIPC chỉ có khoảng 1,6 tỉ USD để thanh toán đền bù.
Liên quan vụ lừa đảo cực kỳ phức tạp này, Chủ tịch Ủy ban hối đoái và chứng khoán Mỹ Christopher Cox ngày 16-12 thừa nhận cơ quan chức năng đã không giám sát các hoạt động của Madoff trong ít nhất một thập kỷ qua để có biện pháp ngăn chặn vụ gian lận "lịch sử" này.
"Siêu lừa" Madoff hiện được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 10 triệu USD. Tuy nhiên, ông ta sẽ phải ra trình diện tòa án trong ngày 17-12. Nếu bị kết tội, nhân vật từng một thời là huyền thoại của phố Wall này có thể phải chịu mức án tù 20 năm và nộp phạt 5 triệu USD.
và quét mã QR
Bình luận (0)