Trốn thuế, bán hóa đơn: Hiện tượng khá phổ biến

Ngày 4-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Thị Nhân đã chủ trì cuộc họp với Cục Thuế và các sở, ngành liên quan về tình hình quản lý và sử dụng hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Đối tượng bị truy nã làm giám đốc công ty

Theo Cục Thuế TPHCM, thời gian qua, đã có hiện tượng nhiều người và nhiều nhóm người đứng tên thành lập nhiều công ty TNHH và hầu hết đều có biểu hiện hoạt động không bình thường. Chẳng hạn, doanh nghiệp (DN) có đăng ký kinh doanh (ĐKKD) nhưng không khai báo hoạt động, nhiều công ty ra đời chủ yếu để mua bán hóa đơn lòng vòng... Đến khi cơ quan thuế phát hiện thì giám đốc DN bỏ trốn. Từ năm 1999-2001 đã có trên 740 DN mất tích.

Tiêu biểu là trường hợp Công ty TNHH Ngọc Hải do ông Ngô Văn Huyện làm giám đốc. Trụ sở công ty tại 259/14A Lãnh Binh Thăng, quận 11, TPHCM. Sau khi có những vi phạm về thuế, ông Huyện đã bỏ trốn. Nhưng đến tháng 4-2001, tại địa chỉ trên, bà Huỳnh Ngọc Thành lại xin thành lập Công ty Cổ phần Ngọc Châu, thành viên là tất cả những người có hộ khẩu tại 259/14A Lãnh Binh Thăng. Đặc biệt, bà Thành làm giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty nhưng không biết chữ, làm việc với Cục Thuế, bà chỉ biết lăn tay. Sau đó, Cục Thuế có mời lên làm việc tiếp bằng ba giấy mời nhưng đại diện DN không đến.

Trường hợp khác ở Công ty TNHH Việt Tân, ông Châu Ngọc Phương làm giám đốc, ông Bảo Giang là thành viên góp vốn 3 tỉ đồng. Ở  Công ty TNHH Ngọc Phương thì ngược lại, ông Bảo Giang làm giám đốc và ông Châu Ngọc Phương là thành viên góp vốn 3 tỉ đồng. Thế nhưng, khi phát hiện công ty có dấu hiệu mua bán hóa đơn, công an địa phương mới phát hiện ông Giang hành nghề xe đẩy tại chợ Cầu Muối (quận 1, TPHCM) và ông Phương là công nhân khu chế xuất Tân Thuận. Tương tự, cơ quan chức năng còn phát hiện, ông Lê Tấn Đạt là đối tượng bị truy nã đồng thời cũng là giám đốc Công ty Cổ phần Vạn Xuân tại cao ốc City View (12 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM).

Các liên doanh ma quỷ khai man thuế GTGT hơn 6 tỉ đồng

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT) TPHCM, cho biết mỗi tháng sở cấp gần 800 giấy phép ĐKKD mới và thay đổi nội dung ĐKKD. Thế nhưng, con số DN đăng ký thuế lại không tương ứng. Các cơ quan chức năng đã phát hiện đường dây mua bán hóa đơn lòng vòng của các nhóm công ty mới thành lập. Hoạt động một thời gian, các DN này bỗng dưng mất tích. Hoạt động của các dạng công ty này chia làm ba nhóm, nhóm chuyên cung cấp hóa đơn đầu vào, nhóm làm trung gian và nhóm thụ hưởng thuế GTGT đầu vào.

Cục Thuế TPHCM cùng với các cơ quan điều tra đã phát hiện hai nhóm hoạt động như vậy. Nhóm thứ nhất gồm 7 công ty chuyên cung cấp hóa đơn đầu vào, đã bỏ trốn, như Công ty Ngọc Nga (Đồng Nai), Công ty Trọng Huấn (TPHCM), Công ty Long Bình (Đồng Nai)... Các công ty này bán hóa đơn cho một đơn vị trung gian là Công ty TNHH Cao Nguyên. Sau đó, Cao Nguyên đã bán cho 133 công ty khác, số tiền thuế chênh lệch giữa liên 1 và liên 2 trên 4 tỉ đồng. Nhóm thứ hai có Công ty TNHH Bảo Tín  làm trung gian. Năm công ty ở TPHCM, Bình Dương và Tây Ninh chuyên cung cấp hóa đơn đầu vào bất hợp pháp, sau đó mất tích. Nhóm thụ hưởng thuế GTGT đầu vào cũng có 5 công ty ở TPHCM và các tỉnh. Số tiền trốn thuế, rút ruột ngân sách trên 2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh những DN liên quan đến các đường dây này.

Xử lý nặng vài trường hợp điển hình

Theo ông Trần Văn Tuấn, để khắc phục các tình trạng trên, việc công khai những DN vi phạm đang là một trong những biện pháp hữu hiệu. Thời gian tới, Sở KHĐT và Cục Thuế TPHCM sẽ tiếp tục công khai các DN vi phạm lên mạng, nối mạng để thông tin nhanh và chính xác các số liệu về quản lý DN giữa hai sở. Bà Huỳnh Thị Nhân cũng đề nghị các ngành tham mưu để UBND TP ban hành chỉ thị về quản lý chặt chẽ các trường hợp vi phạm, trên cơ sở bảo vệ môi trường kinh tế, bảo vệ những DN làm ăn chân chính. Ngoài ra, đại diện các ngành cũng thống nhất, đến tháng 10-2001, sẽ xem xét và xử lý nặng kể cả truy tố một số DN về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN.

Mai Quyên