Vụ trốn thuế, buôn lậu ở Công ty Đông Nam: Triệu tập khẩn cấp 4 tiếp viên hàng không

Theo kết quả điều tra ban đầu, 4 tiếp viên này đã mang khoảng 1.000 ĐTDĐ từ Hồng Kông về Việt Nam cho Huỳnh Tiến Dũng, chủ cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ tại số 181 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM, qua hình thức hàng xách tay từ cuối năm 2001. Mỗi chiếc họ được hưởng 15 USD. Ngoài ra, các tiếp viên này còn giúp sức trong việc chuyển ngoại tệ qua biên giới.

Riêng đối với bà Hoàng Ngọc Diệp (1960), nguyên phó trưởng phòng kinh doanh đối ngoại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương (Techcombank) chi nhánh tại TPHCM, Ban Chuyên án đã xác định hiện đang bỏ trốn sang Trung Quốc. Khi còn đương chức, bà Diệp đã lợi dụng danh nghĩa Techcombank nhiều lần chuyển tiền ra nước ngoài cho tập đoàn Đông Nam. Số tiền lên đến 13 triệu USD.