Năm 2002, Nguyễn Duy Thanh thành lập Công ty TNHH Tư vấn Thương mại Hoàng Minh (quận Tân Bình), do Thanh làm giám đốc. Thanh tổ chức môi giới, tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động. Từ tháng 6-2002 đến tháng 2-2003, tổng số tiền Thanh nhận của 10 người là 178.360.000 đồng và 9.300 USD nhưng không làm gì để xuất khẩu lao động. Sau khi lừa đảo, Thanh tự làm hộ chiếu giả để trốn đi xuất cảnh lao động tại Đài Loan nhưng bị phía Đài Loan phát hiện, trục xuất.