Trộm nickname, lừa hàng trăm triệu đồng

Đầu tháng 3-2009, Đ.L.Thu, 23 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội về việc mình bị một kẻ giấu mặt tự xưng là Nguyễn Thế Cường lừa lấy 105 triệu đồng.

Tiền trao nhưng hàng... bặt tăm

Theo đơn của Đ.L.Thu, chị có người bạn tên là Trần Khánh Linh (từng sử dụng nickname: nini2f), lúc trước sống ở quận 4- TPHCM, hiện đang học bên Úc. Vào tháng 2-2009, thông qua chat, nini2f cho Đ.L.Thu biết hiện mình đang ở bên Úc, có thể mua được nhiều hàng điện tử giá rẻ. Đ.L.Thu và bạn bè liền góp tiền đặt mua laptop và điện thoại di động. Lấy lý do là đang sống bên Úc, nini2f  giới thiệu Thu  với nickname fellhouse1934 và cho biết chủ nickname này là Nguyễn Thế Cường, sẽ đại diện nhận tiền và giao hàng cho Thu khi hàng về VN.

Sau đó, để tạo sự tin tưởng, người tự xưng tên Cường đã chủ động cung cấp CMND mang tên Nguyễn Thế Cường cho Thu. Trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến  26-2, theo yêu cầu của Cường, Thu đã chuyển số tiền 105 triệu đồng vào tài khoản 0021001481414 mang tên Nguyễn Thế Cường tại Vietcombank. Sau hai ngày chuyển tiền, Thu không thể liên lạc được với Cường bằng nickname fellhouse1934, còn nickname nini2f cũng tắt câm. Hốt hoảng, Thu nhờ bạn bè dò tìm tung tích người bạn của mình là Trần Khánh Linh thì tá hỏa khi biết Trần Khánh Linh đã bị mất nickname nini2f từ lâu.

Cùng thời điểm trên, thủ phạm cũng đã dùng nickname nini2f để chat với nickname kisslove. Chủ nhân của nickname kisslove là một nữ sinh học lớp 12, tên Mai Thương, ngụ quận 1- TPHCM. Mai Thương là em họ của Trần Khánh Linh. Cũng với chiêu có thể cung cấp hàng điện tử giá rẻ, kẻ giấu mặt thông qua nickname nini2f đã dụ Mai Thương mua 2 điện thoại di động iPhone và 2 điện thoại đời mới khác với giá chưa tới 400 USD. Và hứa chắc nịch: “Hai tuần sau chị sẽ về nước và mang hàng cho em!”. Sau đó kẻ giấu mặt hướng dẫn Mai Thương đến Vietcombank chuyển vào tài khoản cho một người đại diện khác của nini2f ở VN có tên là Nguyễn Văn Phong, số tài khoản 0501000143210 số tiền 7 triệu đồng. Thế nhưng tiền đã trao mà chờ mãi không thấy hàng về.

Biên lai chuyển khoản 105 triệu đồng của Đ.L.Thu  cho Nguyễn Thế Cường

Tài khoản thật, chủ nhân giả?

Trưa 16-3, phóng viên Báo NLĐ đã tiếp xúc với nạn nhận thứ 3 trong vụ này là anh Mai Sơn Hải, 24 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình-TPHCM. Khác với hai trường hợp trên, Hải mua hàng của nickname vosmasys. Người sử dụng nickname này  tự xưng tên là Võ Hà Thành Thi, du học sinh tại Úc. Điều trùng hợp là vosmasys cũng hướng dẫn Hải liên lạc với nickname fellhouse1934 –có tên là Nguyễn Thế Cường để chuyển tiền và nhận hàng. Fellhouse1934 cũng gửi cho Hải CMND mang tên Nguyễn Thế Cường để tạo niềm tin và số tài khoản 0101586688 tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). Cũng như hai nạn nhân trước, Hải cả tin chuyển số tiền 73 triệu đồng cho chủ tài khoản 0101586688, nhưng tiền đi mà hàng vẫn... bặt tăm.

Có CMND của Nguyễn Thế Cường, có số tài khoản của Nguyễn Thế Cường ở DongABank và Vietcombank, vậy Nguyễn Thế Cường có phải là thủ phạm của trò lừa đảo trên? Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Thường Thức, Trưởng Phòng Thẻ Vietcombank chi nhánh TPHCM, cho rằng có thể tài khoản là thật nhưng tên chủ tài khoản là giả. Tức là có thể thủ phạm đã dùng CMND giả hoặc CMND của người khác rồi thay ảnh của mình vào để qua mặt nhân viên ngân hàng và mở các tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau nên không thể kết luận được Nguyễn Thế Cường có phải là thủ phạm hay không. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản Nguyễn Thế Cường thì Vietcombank sẽ thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc DongABank, ông Phùng Duy Khương, cho rằng các giao dịch trên là lừa đảo. Kẻ xấu đã sử dụng tài khoản thẻ đa năng DongABank để làm phương tiện nhận tiền từ người mua hàng. Theo ông Khương, đây là lần đầu tiên DongABank biết được trường hợp cá nhân trao đổi thông tin qua mạng để mua hàng hóa, thanh toán qua ngân hàng. Thông thường ngân hàng không quan tâm mục đích chuyển tiền (trừ trường hợp số tiền quá lớn) giữa cá nhân với nhau, miễn giao dịch thể hiện đúng tên và số tài khoản của người nhận tiền. DongABank chỉ phong tỏa tài khoản hoặc đưa  khách hàng vào danh sách để thường xuyên theo dõi khi có yêu cầu của cơ quan công an.