Theo cáo trạng, tháng 9-2000, Việt thành lập và làm giám đốc Công ty Tùng Lâm (trụ sở thuê tại Hà Nội). Dù không có chức năng XKLĐ nhưng Việt vẫn cho in và quảng bá nhiều thông báo tuyển lao động đi làm việc tại nhiều nước với mức lương 300 USD - 900 USD/tháng.
Việt tự thu tiền, tổ chức cho người lao động đến các trung tâm học tiếng Anh rồi hứa hẹn ngày xuất cảnh. Tổng cộng, Việt đã nhận của người lao động 33.200 USD và 146,5 triệu đồng. Chờ lâu không đi XKLĐ được, nhiều người đã đòi lại tiền nhưng Việt chỉ trả 9.450 USD và 78,6 triệu đồng. Số tiền còn lại Việt không thanh toán và bỏ trốn. Đến tháng 10-2009, Việt đến cơ quan công an đầu thú.