Bắt ba người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Nghệ An, phối hợp với Công an thành phố Vinh vừa truy bắt được ba đối tượng có quốc tịch Trung Quốc là: Liu Peng (40 tuổi), trú tỉnh Hắc Long Giang, Li Bi Zhong (49 tuổi), trú tỉnh Quảng Tây và Lou Chao Qin (46 tuổi), trú tỉnh Triết Giang.

 

Ba người trên bị bắt vì tội: “Sử dụng mạng internet và thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tang vật thu được là 40 thẻ tín dụng giả, ba máy tính xách tay (trong đó có một máy lưu trữ hệ thống POS), 6 chiếc điện thoại di động, gần 80 triệu đồng và hơn 10.000 đồng Nhân dân tệ.

 

Trước đó, ngày 25-6, Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Vinh, với nội dung: qua kiểm tra các giao dịch thanh toán thẻ tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) trong thời gian từ ngày 15 đến 22-6, ngân hàng phát hiện và khẳng định tại ĐVCNT khách sạn Minh Hằng số 79, đường Nguyễn Du (thuộc khối 12, phường Trung Đô, thành phố Vinh) phát sinh 115 đợt giao dịch thẻ liên quan đến 42 thẻ tín dụng quốc tế Visa và Master Card, trong đó có 29 giao dịch thành công với số tiền 1.334.404.290 đồng là các giao dịch giả mạo. Toàn bộ các thẻ tín dụng này đều do Ngân hàng tại Mỹ phát hành, nhưng đã bị một số đối tượng giả mạo chủ thẻ để thực hiện các giao dịch trên.

 

Tại cơ quan điều tra, ba người bị bắt khai nhận: trong một lần tình cờ lên mạng, Liu Peng quen một người tên Cường có cùng quốc tịch Trung Quốc (nhưng không rõ địa chỉ cụ thể). Qua nói chuyện, Cường cho Liu Peng biết là vừa trộm được các thông tin cá nhân, tài khoản của một người nước ngoài được mở tại ngân hàng Mỹ và rủ Liu Peng tham gia.

 

Liu Peng bàn bạc với Li Bi Zhong và Lou Chao Qin tìm cách đi rút tiền. Sợ lộ, Li Bi Zhong rủ bà Nguyễn Thị Chất (58 tuổi), trú xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh (có quen trước đó) tham gia trộm tiền. Do biết tại nhà hàng Minh Hằng có giao dịch thanh toán tiền qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS), bà Chất dẫn các đối tượng trên tới rồi dùng thẻ tín dụng giả để tiến hành giao dịch. Mỗi khi Cường gửi thông tin cho Liu Peng qua mạng, Peng nhập vào thẻ tín dụng giả rồi tiếp tục đi rút tiền. Tổng cộng chúng đã thực hiện trót lọt 29 cuộc giao dịch và thu được số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.