Xét xử vụ chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng

Ngày 23-9 tại Hà Nội, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án sai phạm tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank). 11 bị cáo đã bị khởi tố gồm: Trần Lệ Thủy (cán bộ BIDV Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội), Trần Chí Dân (thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội), Trần Thị Huyền (tổ 26, phường Đề Thám, TP Thái Bình) bị truy tố tội ham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

 

Ngô Thị Thanh Huyền (thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh), Nguyễn Thị Thu (phó trưởng Phòng Giao dịch 1 Vietcombank Thành Công, trú tại Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội), Thái Thị Yên (trú tại 135 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa) bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hoàng Bích Liên (cán bộ BIDV Đông Đô, trú Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Trung Thông (phó trưởng Phòng Dịch vụ khách  hàng BIDV Đông Đô, trú ngõ 166 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) bị truy tố tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng;

 

Vũ Khắc Thành (phó giám đốc BIDV Đông Đô, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Thị Hồng Thái (phó giám đốc BIDV Đông Đô, trú 28 ngách 9/14 Lương Đình Của, Kim Liên, Đống Đa),  Nguyễn Minh Hằng (phó trưởng Phòng Giao dịch 1, Vietcombank Thành Công, trú khu tập thể Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến tháng 4-2008, Trần Lệ Thủy, với chức trách là thủ quỹ của Quỹ Tiết kiệm số 1 BIDV Thái Bình (từ năm 2003 đến tháng 7-2004) và là giao dịch viên Phòng Dịch vụ khách hàng BIDV Đông Đô (từ tháng 8-2004 đến 4-2008), đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, câu kết với người thân trong gia đình, bạn bè và một số cán bộ Vietcombank Chi nhánh Thành Công - Hà Nội sửa chữa, xác nhận khống số dư trên giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Vietcombank Thái Bình và Vietcombank Chi nhánh Thành Công, sau đó đem thế chấp tại Quỹ Tiết kiệm số 1 BIDV Thái Bình và BIDV Đông Đô để chiếm đoạt tiền. 

 

Cơ quan điều tra đã làm rõ: Bằng các thủ đoạn tương tự, từ năm 2003 đến tháng 4-2008, Thủy cùng đồng phạm đã sửa chữa, làm giả, tráo đổi 14 giấy chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn, chiếm đoạt của BIDV Thái Bình hơn 29 tỉ đồng.

 

Ngoài ra, Thủy chỉ đạo người thân quen sửa chữa, làm giả 23 giấy chứng nhận tiền gửi, xác nhận khống nhiều giấy tờ có giá trị để làm thủ tục vay hơn 260 tỉ đồng tại BIDV Đông Đô... Sau khi chiếm đoạt tiền, các bị cáo đã dùng vào việc kinh doanh bất động sản, chứng khoán, vàng, tiêu xài cá nhân.

 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND nhận định dù hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, 6 năm (2003 - 2008), trên địa bàn Thái Bình và Hà Nội, song các ngân hàng vẫn không phát hiện sai phạm này.

 

Nhiều đối tượng trong vụ án là những cán bộ trong ngành ngân hàng đã được đào tạo cơ bản, được phân công đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong ngành nhưng do suy thoái về đạo đức, hám lợi... đã câu kết với nhau và cùng các đối tượng ngoài xã hội thực hiện tội phạm với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

 

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần.