Hôm nay (29-9), TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đoàn Tiến Dũng (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - BIDV) về tội lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
Ra hầu tòa cùng với ông Dũng còn có thuộc cấp của ông là Trần Thị Thanh Bình (37 tuổi, nguyên phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hải Phòng). Bà Bình được xác định là đồng phạm với ông Dũng trong việc vòi tiền tỉ của doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, trong thời gian là giám đốc BIDV Hải Phòng, ông Dũng đã giải quyết cho Công ty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc vay gần 45 tỉ đồng qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn. Tiền cho vay được bảo đảm bằng hình thức thế chấp tài sản, trong đó có dự án kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, Hải Phòng.
Đầu năm 2009, do hai công ty nói trên gặp khó khăn về tài chính, ông Hoàng Văn Khánh đề nghị và được BIDV Hải Phòng đồng ý cho chuyển nhượng dự án kho bãi container đang thế chấp.
Qua giới thiệu của ông Dũng và bà Bình, Công ty VK thống nhất chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty CP Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỉ đồng.
Ông Hoàng Văn Khánh (bìa phải), người tố cáo vụ tham nhũng ở Hải Phòng
Khi thực hiện thương vụ mua bán dự án kho bãi giữa Công ty VK và Công ty Anpha Hải Phòng, ông Dũng yêu cầu ông Khánh phải chi tiền lót tay. Theo đó, giám đốc BIDV Hải Phòng đã chỉ đạo cấp phó là bà Bình nhận tiền của doanh nghiệp nhiều lần.
Cụ thể, tháng 4-2009, Công ty Anpha Hải Phòng chuyển nhiều tỉ đồng cho Công ty VK bằng hình thức chuyển khoản mở tại BIDV Hải Phòng.
|
Người tố cáo tiêu cực có nguy cơ phá sản Liên quan đến vụ án này, người có công đưa Đoàn Tiến Dũng ra trước vành móng ngựa là ông Hoàng Văn Khánh, người đã tố cáo ông Dũng nhận hối lộ và được vinh danh trong hội nghị quốc gia về điển hình chống tham nhũng, tiêu cực vừa được tổ chức. Tuy nhiên, ông Khánh cho biết sau khi tố cáo vụ tiêu cực này, ông không thể huy động vốn do không còn ngân hàng nào cho vay, khiến công ty của ông đang đứng trước bờ vực phá sản. |
Theo chỉ đạo của ông Dũng, bà Bình đã yêu cầu Công ty VK ký ủy nhiệm chi 2 tỉ đồng vào tài khoản của một người quen của bà. Sau đó, người này đã rút tiền và đưa lại cho bà Bình.
Các vụ nhận tiền tiếp theo cũng được bà Bình thực hiện với hình thức tương tự, với tổng số tiền lên đến 4 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Dũng cũng trực tiếp nhận 1 tỉ đồng tiền lót tay từ ông Khánh tại một quán phở ở Hà Nội và bị công an bắt quả tang.
Cơ quan điều tra đã xác định trong Công ty Anpha Hải Phòng có phần góp vốn 20% của ông Dũng và 10% của bà Bình. Để không bị cơ quan pháp luật phát hiện phần góp vốn, ông Dũng đưa cháu vào đứng tên cổ phần, còn phần của bà Bình do một người bạn đứng tên.
Với những chứng cứ đã có, VKSND TP Hà Nội cáo buộc trong thời gian đương nhiệm, ông Dũng đã trục lợi tổng cộng 5 tỉ đồng. Bà Bình bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho ông Dũng trong việc nhận 4 tỉ đồng.
VKSND TP Hà Nội truy tố ông Dũng và bà Bình theo khung hình phạt cao nhất của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi với mức án 20 năm hoặc chung thân.
và quét mã QR
Bình luận (0)