Ngày 3-10, tin từ Viện KSND tỉnh Ninh Thuận vừa tống đạt cáo trạng đến 5 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản – Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản – Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng - Đánh bạc” xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tháp Chàm.
5 bị can gồm: Mai Đình Nguyên Hạ (nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh), Nguyễn Thị Hà (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Bảo An, trực thuộc chi nhánh), Trần Đức Tuấn (nguyên phó phòng tín dụng), Nguyễn Tuấn Anh (nguyên CSCĐ Công an tỉnh Ninh Thuận là người yêu của Hạ), Võ Ngọc Linh (ngụ phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận).
Kết luận điều tra cho biết, từ tháng 8-2010 đến cuối tháng 2-2011, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hạ đã nhiều lần lập hồ sơ vay vốn giả, vay thế chấp, tất toán sổ tiết kiệm, bút toán tiền gởi tiết kiệm, giả chữ ký khách hàng… để rút số tiền hơn 9,4 tỉ đồng của ngân hàng.
Ngoài ra, lợi dụng mối quen biết, Hạ đã vay mượn của nhiều người với tổng số tiền gần 3,3 tỉ đồng.
Toàn bộ 2 khoản tiền nói trên Hạ cùng với người yêu là Nguyễn Tuấn Anh cá độ bóng đá và tiêu xài.
Tại Cơ quan CSĐT, Hạ, Tuấn Anh và Võ Ngọc Linh thừa nhận: Chỉ trong tháng 1 và tháng 2-2011, cả 3 đã tham gia cá độ 27 trận đấu bóng đá quốc tế với số tiền gần 11 tỉ đồng. Hạ và Anh thua độ hàng tỉ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Hà và Trần Đức Tuấn đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện cho Hạ thực hiện hành vi sai phạm.
Cụ thể, Hà bị quy trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng số tiền trên 3,7 tỉ đồng và Tuấn là trên 5,9 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Trung, Đoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận, nhận bào chữa cho Trần Đức Tuấn, hiện thân chủ của ông đã có đơn kêu oan và cho rằng Viện KSND tỉnh Ninh Thuận không xem xét trách nhiệm hình sự mà chỉ xử lý hành chính đối với giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tháp Chàm là ông Phan Ngọc Hùng và ông Lê Minh Lâm là chưa thỏa đáng.
Theo luật sư Trung, ông Hùng và Lâm đã trực tiếp ký ít nhất 13 giấy nhận nợ và chứng từ giao dịch để chi tiền trong hồ sơ do Hạ làm giả.
Thậm chí, theo biên bản kiểm tra của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận, ông Hùng và ông Lâm đã 3 lần ký duyệt hồ sơ cho vay số tiền trên 1 tỉ đồng.
Trong khi đó, theo quy định, quyền ký duyệt của Chi nhánh Tháp Chàm chỉ ở hạn mức 1 tỉ đồng trở xuống.
và quét mã QR
Bình luận (0)