Nguyên giám đốc một chi nhánh ngân hàng bị khởi tố

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ án này gồm: Nguyễn Hải Trung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp Nam Trung Bộ (SCIC); Phan Tuấn Linh, nguyên chủ tịch HĐQT và Trần Hữu Trung, nguyên giám đốc Công ty CP Khai thác vận tải đường biển Ninh Thuận (Công ty CP MTD Ninh Thuận).

Do có mối quan hệ với ông Danh, Nguyễn Hải Trung bàn với Trần Hữu Trung và Linh lập dự án, vay vốn để đóng 2 tàu chở dầu 5.000 DWT. Mặc dù Công ty SCIC đang nợ ngân hàng và dự án đóng tàu của Công ty CP MTD Ninh Thuận chưa được phê duyệt đầu tư nhưng ông Danh vẫn ký chứng thư bảo lãnh cho Công ty CP MTD Ninh Thuận vay 200 tỉ đồng thực hiện dự án.

Khi UBND tỉnh Ninh Thuận chính thức có công văn trả lời không phê duyệt quyết định đầu tư đóng tàu của công ty trên thì chứng thư đã được phát hành. Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã yêu cầu VDB Ninh Thuận hủy chứng thư bảo lãnh nhưng ông Danh không hủy. Từ đây, Nguyễn Hải Trung và đồng bọn đã lợi dụng những chứng thư bảo lãnh này, lừa đảo chiếm đoạt 58 tỉ đồng của Công ty CP Bất động sản Vinalines.