Mỹ điều tra việc rửa tiền trong ngân hàng: Điều tra các “ông lớn” châu Âu

JP Morgan và sắp tới có thể là Bank of America, các nhà giám sát tài chính ngân hàng Mỹ đã tấn công các ngân hàng lớn châu Âu mà nổi đình nổi đám nhất là Standard Chartered Bank (SCB) và Ngân hàng Toàn cầu HSBC, cả hai đều ở Anh.

Ngậm bồ hòn làm ngọt

Theo cáo buộc của Mỹ, các chi nhánh của 2 ngân hàng nói trên tại Mỹ đã giao dịch trái phép với các nước bị Mỹ cấm vận kinh tế, đặc biệt là với Iran, vi phạm nghiêm trọng Luật Bí mật ngân hàng Mỹ trong đó có điều khoản buộc ngân hàng chống rửa tiền.

Vấn đề mà phía Mỹ đặt ra là nếu không xử lý vụ việc theo yêu cầu của Mỹ thì các ngân hàng này sẽ bị rút giấy phép hoạt động ở Mỹ, cụ thể là ở Wall Street, thành phố New York, "thánh địa kinh tế" của nước Mỹ. Viễn cảnh bị loại khỏi Wall Street là một điều khủng khiếp đối với các ngân hàng có tiếng tăm thế giới.

Điều đáng nói là trước đó, nhiều cơ quan Mỹ như FED (Ngân hàng Trung ương), FBI (Cảnh sát Liên bang), Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã điều tra SBC nhưng chưa kịp đưa ra kết luận chính thức thì đã có người phát pháo tấn công trực diện khiến Bộ Tài chính và FED bực mình, theo hãng tin Reuters.