Theo đơn tố cáo, do cùng kinh doanh trong lĩnh vực mủ cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh lại tin tưởng vào giới thiệu của ông Đỗ Quốc Sơn (anh rể bà Mượt), bà Mượt và ông Tuấn đã góp 21,8 tỉ đồng cùng 6 chiếc ô tô tải (trị giá hơn 4 tỉ đồng) cho Công ty TNHH Phú Hưng để mở rộng việc kinh doanh tại đây. Ngày 28-4-2011, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho Công ty Phú Hưng.
Công ty có vốn điều lệ 40 tỉ đồng; ông Luốc, ông Sơn, bà Mượt và ông Tuấn, mỗi người góp 10 tỉ đồng (tỉ lệ 25%). Số dư 1,8 tỉ đồng và 6 chiếc xe chưa được chứng nhận góp vốn. Ông Luốc cũng ban hành các văn bản, biên bản liên quan việc xác nhận góp vốn của bà Mượt, ông Tuấn, đồng thời khẳng định bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho các thành viên này.
Tuy nhiên, sau đó ông Luốc tự hoạch định kinh doanh, không tiến hành họp hội đồng thành viên để bàn bạc phương hướng hoạt động. “Chúng tôi nhiều lần yêu cầu họp để công khai tài chính, báo cáo tình hình hoạt động nhưng ông Luốc và ông Sơn đều từ chối” - bà Mượt cho biết.
Mặc dù có “mực đen, dấu đỏ” chứng nhận phần góp vốn của bà Mượt và ông Tuấn nhưng sau đó trong giấy chứng nhận góp vốn ký ngày 11-5-2011, phần vốn của bà Mượt được ông Luốc thể hiện chỉ là 8,8 tỉ đồng. Đến ngày 10-8-2012, trong tài liệu báo cáo gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh, số tiền góp vốn của bà Mượt chỉ còn 6,3 tỉ đồng, còn phần vốn góp 10 tỉ đồng của ông Tuấn hoàn toàn... biến mất!
Bức xúc, bà Mượt và ông Tuấn đã nộp đơn khởi kiện và tố cáo đến các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công ty TNHH Phú Hưng đã ngụy tạo hàng loạt chứng từ nhằm hợp thức hóa tài sản chiếm đoạt và qua mặt cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong văn bản gửi cơ quan điều tra, bà Mượt cung cấp bằng chứng việc ông Luốc ngụy tạo 4 hợp đồng và ồ ạt xuất hóa đơn khống sang văn phòng Công ty Hưng Phát. Cả 4 hóa đơn xuất cùng ngày 24-5-2012 nhưng mãi sau hơn 3 tháng mới chuyển đến công ty của bà Mượt qua... fax! Đáng ngạc nhiên hơn, tổng trị giá 4 tờ hóa đơn này lên đến 24,55 tỉ đồng với khối lượng hàng hóa là 250 tấn cao su nhưng Công ty Hưng Phát ghi là bán hàng... qua điện thoại!
“Kể từ khi nộp đơn khởi kiện ông Luốc, ông Sơn tại TAND tỉnh Tây Ninh, chúng tôi đã ngừng tất cả mọi giao dịch với Công ty TNHH Phú Hưng. Tôi đã có đơn đề nghị Cục Thuế và Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ hành vi làm giả chứng từ, xuất hóa đơn khống của giám đốc Công ty Phú Hưng” - bà Mượt cho biết.
Làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 19-9, ông Phạm Văn Dũng, cán bộ Phòng Kiểm tra thuế - Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, cho biết Công ty TNHH Phú Hưng là doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất tại tỉnh này với khoảng 10 tỉ đồng chưa nộp. Về các hợp đồng và hóa đơn mua bán cao su, Cục Thuế Tây Ninh đã yêu cầu Công ty TNHH Phú Hưng giải trình.
Tuy nhiên, đại diện cục thuế cũng cho biết việc bán hàng qua điện thoại chỉ thực hiện đối với các sản phẩm tiêu dùng ít tiền, chưa từng thấy trường hợp nào bán hàng trăm tấn hàng trị giá hàng chục tỉ đồng mà lại chỉ dựa vào giao dịch qua điện thoại.
|
Bị xử phạt hành chính
Mới đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Tây Ninh cũng đã xử phạt Công ty TNHH Phú Hưng về các lỗi: thông báo không kịp thời, không đầy đủ, không trung thực về tiến độ góp vốn đến cơ quan thẩm quyền; không công bố thông tin về đăng ký kinh doanh; không báo cáo tài chính trong suốt quá trình hoạt động... Ông Nguyễn Vĩnh Hạnh, chánh thanh tra sở, cho biết hiện doanh nghiệp này đã nộp các báo cáo và thanh tra đang làm rõ.
Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Tây Ninh hiện cũng đang thẩm tra xác minh theo đơn tố cáo của nạn nhân. |
và quét mã QR
Bình luận (0)