Ngày 31-12, nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự về tội “buôn lậu”, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp (Công ty Đồng Tháp) và chi cục Hải quan Vạn Gia (tỉnh Quảng Ninh), đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh trên.
Trong số các bị can có Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, giữ vai trò chủ mưu, cùng 3 bị can nguyên là phó phòng, cán bộ phòng xuất nhập khẩu của công ty này về tội “buôn lậu”; Trương Hữu Có, giám đốc Công ty Vận tải Đông Á về tội “buôn lậu”; Vi Văn Dũng, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; 3 bị can nguyên là cán bộ hải quan gồm: Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân (Quảng Ninh); Đinh Văn Long, công chức Chi cục Hải quan Vạn Gia cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; và Phạm Văn Khương, nguyên đội trưởng tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cẩm Phả (Quảng Ninh) về tội “buôn lậu”.
Theo kết luận điều tra, tháng 12-2012, Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu. Vào cuộc điều tra, đến ngày 12-8-2013, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự trên và khởi tố 15 bị can.
Riêng Đặng Thu Ngân, Giám đốc Công ty CP thuỷ sản Minh Khuê (TP Móng Cái) đã bỏ trốn, khi nào bắt được xử lý sau.
Theo đó, 13 trong số 14 bị can trong vụ án này đã làm giả hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, các phụ lục hợp đồng mua bán xăng dầu giữa Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp và pháp nhân Công ty Đông Phương để mở 22 bộ tờ khai hải quan về việc Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp tái xuất dầu diesel cho tạm nhập tái xuất, trị giá 168,3 tỉ đồng, bán cho Trương Hữu Có, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng. Sau đó, các bị can này bán tiếp cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc, trái với quy định pháp luật về kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu.
Hậu quả gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước số tiền là hơn 22,4 tỉ đồng. Các bị can là cán bộ Hải quan đã không làm đúng trách nhiệm được giao, để các bị can hợp thức hoá hồ sơ hải quan, thực hiện trót lọt việc buôn lậu 195 tấn dầu diesel.
và quét mã QR
Bình luận (0)