Nguyên Giám đốc Halico bị bắt vì tiếp tay DN trốn thuế 10 tỉ đồng

Ông Hồ Văn Hải, nguyên Giám đốc Công ty rượu Halico (áo trắng), bị bắt giữ để điều tra về những sai phạm của mình

Ngày 21-1, nguồn tin cho hay cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và bắt tạm giam 4 tháng với bị can Hồ Văn Hải (SN 1956, trú tại ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội - Halico) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” quy định tại Điều 281 Bộ Luật Hình sự.

Vụ án được phát hiện vào ngày 12-9-2012, khi Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang 1 xe container của Công ty Hoàng Lân chở bao bì không có hàng hóa nhằm xuất khống 2.000 thùng rượu Vodka, kèm theo tờ khai hải quan 7.862.

Ngay sau đó, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã vào cuộc, khởi tố vụ án hình sự và chuyển đến cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an). Qua điều tra, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, trốn thuế, làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra lần lượt khởi tố, bắt giam Hoàng Văn Xưởng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Lân (Công ty Hoàng Lân); Đinh Thị Minh Hoa (Giám đốc Công ty Hoàng Lân, vợ Xưởng) về hành vi Làm giả con dấu của cơ quan tổ chức và Trốn thuế.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, nhân viên Phòng phát triển thị trường Công ty Halico, cũng bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thông tin điều tra ban đầu, ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Lân mua rượu xuất khẩu sang Lào nhưng thực tế để lại tiêu thụ trong nước nhằm trốn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cụ thể: Từ năm 2008 đến 2012, ông Hồ Văn Hải đã ký 4 hợp đồng mua bán rượu xuất khẩu sang Lào cho Công ty Hoàng Lân với số lượng rất lớn. Công ty này do Hoàng Văn Xưởng, nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Lân, đồng thời nguyên nhân viên công ty Halico thực hiện hợp đồng.

Mặc dù biết Công ty Hoàng Lân bán rượu trong nước để trốn thuế tiêu thụ đặc biệt, thu lợi bất chính nhưng ông Hải vẫn cho thực hiện hợp đồng và chỉ đạo Nguyễn Thị Quỳnh Trang thực hiện. Trang và Xưởng đã hợp thức hóa nhiều lô hàng xuất khẩu sang Lào.

Đến tháng 4-2010, bị các đại lý của Halico phát hiện rượu xuất khẩu nhưng thực tế bán trong nước nên cuối năm 2010, ông Hải đã tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Hoàng Lân.

Sau khi tình hình lắng xuống, việc làm sai phạm lại tiếp diễn. Cho đến tháng 12- 2012 lại bị các đại lý của Công ty Halico phát hiện, khiếu nại nên công ty đã dừng hợp đồng bán rượu xuất khẩu cho Hoàng Lân.

Tại cơ quan công an, Xưởng và Hoa đã khai, từ 2009- 2012, Công ty Hoàng Lân đã mở 26 tờ khai xuất khẩu rượu của công ty Halico tại Chi cục Hải quan Bắc Hà để xuất sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, khi xác minh tại 2 đơn vị Hải quan nêu trên đã phát hiện trong số 26 tờ khai thì có 7 tờ khai giả (5 tờ khai do Xưởng ký, 2 tờ khai do Hoa ký). Việc tạo dựng giả tờ khai xuất khẩu hàng hóa bằng hóa đơn, chứng từ của Công ty Hoàng Lân rồi chuyển cho Công ty Halico để quyết toán nhằm trốn thuế gần 10 tỉ đồng.

Trong quá trình thực hiện, Trang biết Công ty Hoàng Lân bán rượu xuất khẩu trong nước nhưng không ngăn chặn mà còn thỏa thuận giúp Hoa làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu rượu để chiếm đoạt tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chia nhau. Theo điều tra, Trang đã nhận khoảng hơn 1,5 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.