Đường đi 200 tỉ USD của Gaddafi

90 tỉ hay 200 tỉ USD ?

Nếu con số đó là chính xác thì ông Gaddafi – người từng tự xưng “vua các vì vua” - là một trong những nhà lãnh đạo quốc gia kỳ dị nhất, tham tàn nhất thế giới, còn hơn cả cựu tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines, người mang theo 24 va li vàng ròng năm 1986 khi bị truất phế.

200 tỉ USD là một số tiền khó mà tưởng tượng nhưng vài chục tỉ USD là một con số có thật. Tờ Los Angeles Times cho biết mùa xuân năm ngoái, các quan chức Nhà Trắng đã bị sốc khi phát hiện các tài khoản ngân hàng và các khoản tiền đầu tư của Chính phủ Libya – cũng đồng nghĩa với tài sản của Gaddafi bởi ông này coi tài sản quốc gia là tài sản của gia đình - ở Mỹ lên đến 37 tỉ USD. Phần lớn, số tiền này mới đưa vào Mỹ chừng 4-5 năm nay. Mỹ lập tức phong tỏa tất cả theo lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc để đề phòng Gaddafi và người của ông ta chuyển đi nơi  khác.

 Zimbabwe, Venezuel hay Dubai?

Theo chuyên gia Robinson, có hai đầu mối mà các nhà điều tra Libya đang hướng tới. Đó là Zimbabwe. Một số vệ sĩ của tổng thống Zimbabwe đã được ông Gaddafi thuê trả lương bằng vàng hoặc tiền  để đánh lại quân nổi dậy. Bản thân Tổng thống Robert Mugabe từng mời Gaddafi qua tị nạn. Gaddafi đã từ chối nhưng có thể đã tẩu tán vàng qua xứ này.

Gaddafi cũng từng được ông Hugo Chavez,  Tổng thống Venezuela, mời qua lánh nạn. Đại tá Gaddafi cũng đã từ khước nhưng có thể  áp dụng chiến thuật “của đi thay người” chuyển qua Venezuela  tiền và hàng tấn thỏi vàng thông qua các công ty bình phong ở Caracas, thủ đô Venezuela.

Chứng minh được giả thuyết trên là rất khó bởi Chính phủ Zimbabwe lẫn Venezuela đều không hợp tác với các nhà điều tra Libya. Ngoài 2 nước này, theo Robinson, tiểu vương quốc Ả Rập Dubai, vốn nổi tiếng là nơi rửa tiền của thế giới Hồi giáo Ả Rập, cũng là một nơi có thể chứa chấp tài sản bất minh của Gaddafi.

Thập kỷ 1990 chứng kiến sự bùng nổ của ngành ngân hàng ở Dubai đồng thời với hiện tượng rửa tiền. Không bao lâu sau,  Dubai nổi tiếng là “Thụy Sĩ  vùng vịnh” . Các ngân hàng ở đây học tập cách giữ tiền của Ngân hàng Thụy Sĩ theo kiểu “không biết, không thấy tiền bẩn”.

Tại sân bay quốc tế Sharjah nằm cách thủ đô Dubai chừng 14 km từng xảy ra một tai nạn hy hữu. Một chiếc máy bay Nga chở hàng ngàn bó tiền mệnh giá 100 USD đâm đầu xuống đất gần sân bay, những tờ giấy xanh bay tung tóe qua cửa sổ. Sau này có tin đó là tiền bẩn chở qua Dubai để rửa thành tiền sạch.

Đài BBC từng đưa tin đại tá Gaddafi hứa tặng 25 tấn vàng cho bất cứ nước nào bảo đảm mạng sống ông. Lúc đó, ông ta đang thất thế hoàn toàn, cái đầu ông được treo giá 2 triệu USD và việc đưa ông ta ra khỏi Libya bằng máy bay là không thể.  Theo Robinson, Saif Gaddafi, con trai ông, có khả năng đã chuyển tiền của qua Dubai mà không sợ bị Liên Hiệp Quốc phong tỏa.

Kỳ tới: Ben Ali bay  với 1,5 tấn vàng