Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền họp bàn về rủi ro tài trợ cho khủng bố
(NLĐO)- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền cho ý kiến về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020 nhằm xác định và đo lường các rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc người Việt “dính” hồ sơ Panama
(NLĐO)- Chiều tối nay (11-5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức Việt Nam bị nêu tên trong hồ sơ Panama.
Ngân hàng "dựng hàng rào" ngăn tiền bẩn
(NLĐO) – Theo các chuyên gia về phòng chống rửa tiền, gần đây hoạt động rửa tiền bẩn bắt đầu chạy sang những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam
và quét mã QR