Công an TP HCM điều tra một đường dây tội phạm ở quận Tân Bình

(NLĐO) – Nhóm đối tượng lập công ty và mua dữ liệu người dùng sau đó lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 23-4, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại quận Tân Bình, TP HCM.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phát hiện đường dây tội phạm do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện.

Tháng 7-2022, Oanh nhờ người yêu là H.V.L đứng tên thành lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty M.A.

H.V.L đứng tên là Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế Công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.

Ba tháng sau, Hòa và Oanh mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình.

Oanh và Hòa tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Nhóm Oanh lên mạng mua dữ liệu người dùng sau đó chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các chủ thẻ tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt.

Chủ thẻ đồng ý, cung cấp mã OTP để nhóm Oanh thực hiện thanh toán tiền mua hàng, dịch vụ không có thật trên mạng sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm Oanh.

Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau. 

Với chiêu thức này, từ tháng 10 đến tháng 12-2022, nhóm này đã thực hiện thành công trên 600 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7,2 tỉ đồng. Sau đó, chúng chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5,37 tỉ đồng. Các đối tượng chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.