Công an TP HCM khởi tố 3 người giăng bẫy triệu đô đối tác Nhật Bản

(NLĐO)- Quá trình điều tra, Công an TP HCM xác định mặc dù không có khả năng cung cấp hàng hóa nhưng các đối tượng vẫn nhận hơn 1,7 triệu USD tiền cọc.

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đơn vị đã khởi tố 3 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can gồm Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP HCM); Đỗ Thị Thu Mai (Giám đốc Công ty She Medical, vợ Huy) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5).

Công an TP HCM tạm giam Nguyễn Nam Huy và Nguyễn Quang Thái, riêng Đỗ Thị Thu Mai được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Giữa năm 2020, Công ty Homes (trụ sở tại Nhật Bản) thông qua một đối tác Nhật có trụ sở tại quận 1 (TP HCM) tìm kiếm công ty cung cấp găng tay y tế. Đối tác Nhật Bản đã gặp gỡ Nguyễn Nam Huy trao đổi giao dịch găng tay y tế số lượng lớn.

Nguyễn Nam Huy (trái) và Nguyễn Quang Thái

Tại buổi gặp mặt này, Huy "nổ" rằng có mối quan hệ sâu rộng với nhiều đối tác, thường xuyên mua bán với Công ty CP VRG K.H. và cam kết đủ số lượng găng tay theo yêu cầu. Để tạo tin tưởng, Huy đưa ra nhiều hình ảnh, sản phẩm chứng minh quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG K.H.

Qua nhiều lần đàm phán, Công ty Homes đồng ý mua găng tay y tế và chuyển tiền vào tài khoản Công ty She Medical. Tổng cộng, Homes đã chuyển khoản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương đương 30% giá trị hợp đồng) cho Công ty She Medical.

Mặc dù đã nhận tiền nhưng phía Công ty She Medical không làm theo cam kết, liên tục trì hoãn việc giao hàng. Khi hợp đồng có dấu hiệu không trung thực, phía Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng vợ chồng Huy từ chối vì nói đã sử dụng số tiền này ký hợp đồng mua găng tay y tế.

Trước sự chây ỳ của Công ty She Medical, phía đối tác Nhật Bản là Công ty Homes đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP HCM.