Lấy tiền chiếm đoạt trả nợ

Nhận được 20 tỉ đồng “vốn đối ứng” cho khoản vay 100 triệu euro của Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi chuyển, tổng giám đốc Công ty Bắc Hà Nguyễn Đình Chiến lập tức đem đi trả nợ

Chiều qua, 29-6, Cơ quan An ninh Điều tra (PA24) Công an TP Hà Nội cho biết, với chiêu bài phải nộp lại tiền vốn đối ứng để đổi lấy khoản vay lớn, ngoài nạn nhân là Trường ĐH Tư thục Nguyễn Trãi, tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Hà Nguyễn Đình Chiến còn chiếm đoạt số lượng tiền lớn của nhiều đơn vị khác.

Vốn vay: Chờ dài cổ

Điều đáng lưu ý, dù đi ký hợp đồng cho vay tiền tỉ thậm chí  hàng ngàn tỉ đồng nhưng suốt từ năm 2007 đến nay, Công ty Bắc Hà rất ít phát sinh hoạt động kinh doanh, số thuế môn bài phải nộp cho 3 năm vỏn vẹn chỉ vài triệu đồng.

"Người đương thời" Nguyễn Đình Chiến. Ảnh: TH.LÂN

Ngày 14-6-2007, tổng giám đốc Nguyễn Đình Chiến đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tân Phong (Phú Thọ). Phía Công ty Bắc Hà sẽ cho Tân Phong vay 2 triệu USD với lãi suất 5%/năm để xây dựng nhà máy chè CTC tại KCN Đồng Lạng (Phù Ninh, Phú Thọ). Công ty Cổ phần Tân Phong đã chuyển 10% vốn đối ứng (3,2 tỉ đồng) nhưng nguồn vốn vay thì không thấy. Doanh nghiệp này vẫn còn may mắn hơn Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi vì sau 2 năm liên tục đi đòi, Công ty Cổ phần Bắc Hà đã phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi 3,6 tỉ đồng. Khoản tiền trả cho Công ty Cổ phần Tân Phong chính là một phần trong 20 tỉ đồng vốn đối ứng mà Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi nộp cho “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến.

Tương tự, khi bị Trường ĐH Nguyễn Trãi đòi rát, Nguyễn Đình Chiến tiếp tục đem 2 cuốn “sổ đỏ” của Công ty Cổ phần Bằng An thế chấp cho trường để khất nợ. Hai cuốn “sổ đỏ” này do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho doanh nghiệp để xây dựng Trường Văn hóa Nghệ thuật Bằng An (trên tổng diện tích tới 9.000 m2, nay thuộc xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Chứng thư bảo đảm... dỏm

Trở lại với việc “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến chiếm đoạt 20 tỉ đồng của Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi mà Báo Người Lao Động ngày 28-6 đã thông tin. Đầu năm 2008, Thủ tướng phê duyệt dự án khu giáo dục Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi, Hà Đông với tổng dự toán khoảng 3.000 tỉ đồng. Để triển khai thực hiện, TS Nguyễn Tiến Luận – Chủ tịch HĐQT Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi - đến gặp Nguyễn Đình Chiến và được Nguyễn Đình Chiến cho xem giấy chứng thư bảo đảm của một số ngân hàng nước ngoài chứng nhận Bắc Hà có 1 tỉ USD và 500 triệu euro. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiến còn cho biết cá nhân ông còn gần 500 tỉ đồng mà các cơ quan tố tụng Cần Thơ chưa bồi thường oan sai.

Tin tưởng vào những giấy tờ này (thực chất là giấy tờ giả), Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi đã lập tức đặt bút ký vào hợp đồng tín dụng với Công ty Bắc Hà để vay 100 triệu euro trong thời hạn 25 năm, lãi suất 5%/năm, trong đó ân hạn 5 năm đầu. Không những thế, phía Công ty Bắc Hà còn có những hoạt động kiểm soát hiệu quả vốn vay rất chặt chẽ như sau 45 ngày kể từ ngày nhận tiền, Công ty Bắc Hà sẽ phải giải ngân đợt một với số tiền 10 triệu euro và giải ngân hết số tiền 100 triệu euro trong năm 2008. Bù lại, trường ĐH này cũng đã lần lượt chuyển đủ 20 tỉ đồng vốn đối ứng vào tài khoản của ông chủ Công ty Bắc Hà Nguyễn Đình Chiến.

Kiểm tra đủ 20 tỉ đồng Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi chuyển vào tài khoản, ông Chiến lập tức rút sạch đem đi trả các khoản nợ nói trên và trả nợ cho một phụ nữ ở Hà Nội 5 tỉ đồng; trả cho Công ty Elcom (trụ sở ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) hơn 500 triệu đồng; chuyển 7,75 tỉ đồng cho con dâu là kế toán của Công ty Bắc Hà; đem đi tiêu xài... Đến trước thời điểm bị bắt, “người đương thời” Nguyễn Đình Chiến đã  hoàn lại cho Trường ĐH tư thục Nguyễn Trãi 570 triệu đồng và 10.000 USD.