Pháp luật

Trí Việt vẫn tiếp tục thu tiền của “nhà đầu tư”

Ngày 12 và 13-11, theo sự phân cấp của Bộ Công an, PC15, công an các địa phương tiếp tục rà soát việc đầu tư tài chính đa cấp qua mạng tại địa phương mình. Tổng giám đốc Trí Việt có dấu hiệu tẩu tán 500 triệu đồng

Hôm qua, 13-11, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15 – Công an TP Hà Nội) đã tiếp tục gọi hỏi Vũ Đức Thọ (SN 1984) – tổng giám đốc của Công ty Đầu tư Thương mại Trí Việt, chủ trang web www.viet-vip.com; Uông Thị Đông (SN 1980) – giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thời Đại, chủ trang web www.thoidaiwto.com. Buổi sáng, trước khi lên làm việc với cơ quan điều tra (CQĐT), Thọ còn kịp ra ngân hàng rút 500 triệu đồng tiền mặt để định tẩu tán. Tuy nhiên, số tiền này Thọ đang để tại nhà riêng chưa kịp tẩu tán thì đã bị phát hiện, tạm giữ.

Trong khi đó, trong vai những “nhà đầu tư” mới, tìm đến trụ sở công ty này ở quận Thanh Xuân, trước cửa dán thông báo công ty tạm thời đóng cửa trong 2 ngày 13 và 14-11. Khi được hỏi về phương thức tham gia, một nhân viên Trí Việt hướng dẫn thủ tục và dặn dò ngày 15-11 đến nộp tiền mở tài khoản.

Trong một hướng điều tra khác, ngày 12 và 13-11, theo sự phân cấp của Bộ Công an, PC15, công an các địa phương tiếp tục rà soát việc đầu tư tài chính đa cấp qua mạng tại địa phương mình.

Tại Thái Nguyên, cơ quan công an đã triệu tập Vi Thị Đào và 3 đối tượng được xác định là đại lý cấp nhỏ của Nguyễn Thị Hương. Tiến hành khám xét nơi ở, CQĐT thu giữ nhiều máy tính và tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đây, Vi Thị Đào cũng cùng đường dây với chị em Lê Thị Hương và Lê Thị Quỳnh Nga, từ ngày 20-9-2007, Đào đã móc nối với một chi nhánh tại Hà Nội cũng kinh doanh tài chính trên mạng có địa chỉ C-invest.com. Theo CQĐT, đến nay trên địa bàn Thái Nguyên ước tính số tiền người dân đã nộp vào hơn 10 tỉ đồng, tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng vì nhiều nạn nhân còn ngại khai báo vì mất một số tiền quá lớn.

Tại Bắc Ninh, CQĐT triệu tập thêm 2 đối tượng là Cáp Văn Huynh (SN 1960) và một đối tượng tên Thủy. Huynh khai nhận bước đầu đã thu tiền của nhiều đối tượng và gửi vào ngân hàng số tiền hơn 450 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở, CQĐT thu giữ máy tính và nhiều tài liệu liên quan. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây đã xác định một đại lý ở huyện Quốc Oai. Tuy nhiên, danh tính và số tiền chưa được công bố.

Tiền Giang: Triệu tập 4 đối tượng

Ngày 13-11, Phòng PC15 Công an tỉnh Tiền Giang đã triệu tập 4 đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua mạng ở Tiền Giang để lấy lời khai. Đó là Nguyễn Hữu Định (ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo), Trần Văn Vinh (xã Long Định, Châu Thành), một nữ giáo viên tên Bé Tám (xã Bình Phú, Cai Lậy) và một phụ nữ tên Quyên (phường 4, TP Mỹ Tho). Tại cơ quan điều tra, Vinh cũng thừa nhận có nhận tiền của nhiều người để đăng nhập vào tài khoản ảo qua mạng www.Forex-investment.net. Tất cả số tiền nhận được, Vinh đã chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Minh Châu (huyện Bình Chánh, TPHCM). Có nhiều nông dân cầm cố tài sản để giao cho Vinh từ 2.000 đến 7.000 USD. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Vinh chỉ thừa nhận tổng số tiền mà y nhận của bà con nông dân là 300 triệu đồng, chưa đến 20.000 USD.

Riêng Nguyễn Hữu Định được cơ quan chức năng xác định là một thợ hồ, từng tham gia một công ty bán hàng đa cấp ở TPHCM, là người đầu tiên có mối quan hệ với các đối tượng lừa đảo ở TPHCM, sau đó về Tiền Giang để vận động nhiều người tham gia đầu tư tài chính qua mạng Colony. Không chỉ có hàng chục nông dân ở các xã Bình Đức, Kim Sơn, Thạnh Phú cầm cố tài sản lấy tiền giao cho Định, người ít nhất là 500 USD, người nhiều nhất là 8.000 USD, mà còn có nhiều chủ doanh nghiệp ở các địa phương này bị Định lừa với số tiền lên đến vài chục ngàn USD. Tuy Định là người vận động người khác đăng nhập, nhưng chính Dương Tấn Đạt ở Bến Tre là người đứng ra thu tiền.

M.Sơn-H.Hùng